[董事会]三六零:第五届董事会第十次会议决议公告

时间:2019年04月15日 23:25:47 中财网


股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2019-007号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日以
现场表决与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十次会议,本次会议由公
司董事长兼总经理周鸿祎先生现场出席并主持,独立董事MING HUANG(黄明)
先生、刘贵彬先生现场出席了会议,董事石晓虹先生、SHEN NANPENG(沈南鹏)
先生、罗宁先生以及独立董事XUN CHEN(陈恂)先生以通讯方式出席并表决,
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审
议并通过了以下议案:

一、 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意《公司2018年年度报告及其摘要》的内容。


《公司2018年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网
站,《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及
《证券时报》上。


本议案尚需提交股东大会审议。


二、 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意《公司2018年度财务决算报告》的内容。


本议案尚需提交股东大会审议。


三、 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会认为:公司所处的互联网安全行业属于充分竞争行业,市场竞争十分


激烈。为继续保持在行业中龙头地位,公司需要不断加大业务和技术投入,进一
步提升自身在安全方面的技术储备和技术实力,以保持在行业中的技术领先。此
外,2019年公司将根据政企安全战略,结合自身优势,积极寻求在政企安全市
场的快速扩张,不排除通过合作开发、战略合作、投资、并购等方式迅速加强公
司在政企安全市场的行业地位。以上经营发展规划均需要大量现金支持,不宜采
取较高的现金股利分红政策。


公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金,以及拓展政
企安全市场业务、城市及社会安全业务、家庭安全业务等资本性及费用性支出,
支持公司“大安全”战略的实施与落地。公司董事会从平衡公司当前资金需求与
未来发展投入,兼顾公司股东短期现金分红回报、全体股东的整体利益及公司的
长期可持续发展等角度考虑,提出如下利润分配预案:

拟以本次权益分派股权登记日总股本6,764,055,167股为基数,向全体股东
每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计分配现金股利人民币
358,494,923.85元,剩余未分配利润结转下一年度。


独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券
交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明
和独立意见》。


本议案尚需提交股东大会审议。


四、 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意《公司2018年度董事会工作报告》的内容。


本议案尚需提交股东大会审议。


五、 《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意《公司2018年度总经理工作报告》的内容。


六、 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意《公司2018年度内部控制评价报告》的内容。


《公司2018年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所


网站。


七、 《关于公司2018年度社会责任报告的议案》


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意《公司2018年度社会责任报告》的内容。


《公司2018年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。


八、 《关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意《公司2018年度董事和高级管理人员薪酬》的内容。


独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券
交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明
和独立意见》。


本议案关于董事2018年度薪酬事项尚需提交股东大会审议。


九、 《关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构。


独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券
交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明
和独立意见》。


本议案尚需提交股东大会审议。


十、 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事周鸿祎先生、石晓
虹先生、罗宁先生以及SHEN NANPENG(沈南鹏)先生回避了表决。


董事会同意《公司2019年度日常关联交易预计议案》的内容。


独立董事针对上述事项发表了事前认可意见及独立意见,详见与本公告同时
登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关
事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事
项的专项说明和独立意见》。


具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司2019


年度日常关联交易预计的公告》(编号:2019-009号)。


本议案尚需提交股东大会审议。


十一、《关于2019年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意公司及子公司以闲置自有资金人民币30亿元进行委托理财,授
权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。


独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券
交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明
和独立意见》。


具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公
司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:2019-010号)。


十二、《关于2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保
的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保,
其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币80亿元;其他
控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元。此外,全
资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元,此部分担保额
度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细
类别中可相互调剂,有效期为12个月。


独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券
交易所网站《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和
独立意见》。


具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司2019
年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(编号:2019-011
号)。


本议案尚需提交股东大会审议。


十三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。



董事会同意聘请王习习女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项
工作。


具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司聘任公
司证券事务代表的公告》(编号:2019-012号)。


十四、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意召开2018年年度股东大会,召开的时间将另行通知。




特此公告。




三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年4月16日


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