[董事会]三六零:独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

时间:2019年04月15日 23:25:44 中财网


三六零安全科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《三六零安全科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
和公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为三六零安全科技股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,仔细审阅了公司董事会提交的有关资料,
并就相关事项与公司相关人员进行了沟通。


经过充分审查,我们认为2019年度日常关联交易的预计额度是因公司正常
经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平
合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是
中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。


因此,我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公
司董事会审议。






独立董事:XUN CHEN(陈恂)、MING HUANG(黄明)、刘贵彬

2019年4月12日




  中财网
各版头条
pop up description layer