[公告]福安药业:独立董事2018年度述职报告(熊文说)

时间:2019年03月28日 19:56:18 中财网




福安药业(集团)股份有限公司

独立董事2018年度述职报告



独立董事:熊文说

各位股东及股东代表:

本人作为福安药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事,
在2018年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、等法律、法规以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席
相关会议,对各项议案进行认真审议,现就本人2018年度履行独立董事职责情
况汇报如下:

一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况

2018年12月21日,本人当选公司独立董事。通过现场参加方式共参加1
次董事会,列席公司召开的1次股东大会,没有出现连续两次未亲自出席会议的
情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权并通过各种形
式了解公司的动态,切实维护中小股东的合法权益不受损害。


本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效,重大事项均
履行了相关审批程序。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票,无反
对票及弃权票。


二、2018年度发表独立董事意见情况

2018年度任期内本人就2018年12月21日召开的公司第四届董事会第一
次会议关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。


三、2018年度任职专业委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的召集人,按照《独立董事工
作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定,主持了薪


酬与考核委员会的日常工作,对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核,切实履
行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。


四、2018年度对公司进行现场调查的情况

2018年度,本人同其他两位独立董事对公司进行了现场调查,了解企业的
生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况,并与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司
的运行动态。


五、2018年度在保护投资者权益方面所做的工作

本人积极学习相关法律法规和规章制度,尤其是加强对涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解,强化法律风险意识,提
高履职能力,以促进公司进一步规范运作,切实保护投资者相关权益。


六、其他工作情况

(一)、报告期内,没有提议召开董事会情况的发生;

(二)、报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;



特此报告



独立董事:熊文说

2019年3月28日


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