[股东会]华映科技:关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告

时间:2019年02月11日 20:25:21 中财网


证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-017

华映科技(集团)股份有限公司

关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
五十五次会议决定于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会,
公司于2019年1月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大
会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现就本次股东大会的相关事
项再次提示如下:

一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次:2019年第二次临时股东大会;
2、 召集人:公司董事会;
3、 召开公司2019年第二次临时股东大会议案经第七届董事会第五
十五次会议审议通过,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
4、 召开时间:
(1) 现场会议召开时间:2019年2月15日(星期五)14:50;
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2019年2月15日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月14
日15∶00至2019年2月15日15∶00的任意时间。

5、 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、 会议的股权登记日:2019年2月11日(星期一)


7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股东大会股权登记日2019年2月11日下午收市时,在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司


股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。


8、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。


二、 会议审议事项


(一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提
案名称如下:

1、《关于补选公司监事的议案》

本提案采用累积投票制。


(二)披露情况:

上述提案经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过,详见公司
2019年1月31日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第
七届董事会第五十五次会议决议公告》(2019-009号);

三、提案编码

表1:股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案





1.00

《关于补选公司监事的议案》



1.01

监事候选人:林丽群女士





四、会议登记方法

(一)登记时间

2019年2月13日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。。


(二)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人
出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。


2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账
户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。


3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公
司的时间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区
儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收,邮编:350015


(信封请注明“股东大会”字样)。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
流程见附件一。


六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:陈伟、吴艳菱

(2)电话:0591-88022590

(3)传真:0591-88022061

(4)电子邮箱:gw@cptf.com.cn

2、 会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。



七、备查文件:

公司第七届董事会第五十五次会议决议公告(2019-009)



特此公告



附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书





华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2019年2月11日


附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360536

2、投票简称:华映投票

3、填报表决意见或选举票数。


对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数
的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人,可以对该候选人投0票。


表2 :累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人A投X1票

X1股

对候选人B投X2票

X2股





合 计

不超过该股东拥有的选举票数



选举监事(如提案1,仅1位候选人),股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数 ×1。在表决权总数范围内进行投票,投票票
数合计不能超过持有的有效表决权总数。


对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年2月15日的交易时间,即9:30-11:30 和
13:00-15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日(现场股东
大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年2月15日(现场股东大会
结束当日)15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登
陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.

cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技
(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会并全权代为行使表决
权。


委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人证券账户号:

委托人持股数: 委托日期:



委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏
目可以投票







累积投票提案



1.00

《关于补选公司监事的
议案》



1.01

监事候选人:林丽群女士







注:

1、提案1,选举监事(仅1位候选人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有
表决权的股份总数 ×1。在表决权总数范围内进行投票。


2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。


3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。





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