[董事会]梦网集团:第六届董事会第四十四次会议决议公告

时间:2019年01月11日 21:12:21 中财网


证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-003



梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十
四次会议通知及会议材料于2019年1月7日以传真、电子邮件等方式发送给公司全
体董事、监事和高级管理人员,会议于2019年1月11日以现场加通讯方式进行表
决。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章
程的有关规定,会议的召开合法、有效。




二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销已不符
合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。


鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象姚兰、魏中坤、
陈方兴、李稷文、陈碧友等5人因个人原因离职,不再符合公司激励计划激励条
件,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票
激励计划(草案)》等相关规定,同意公司对姚兰、魏中坤、陈方兴、李稷文、
陈碧友等5人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,共计16.74
万股,回购价格为5.39元/股。


独立董事对该议案发表了独立意见。


本议案尚需提交股东大会审议。


(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销已不符合激
励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。



鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象姚兰、魏中坤、
陈方兴、李稷文、陈碧友等5人因个人原因离职,不再符合公司激励计划激励条
件,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票
激励计划(草案)》等相关规定,同意公司对姚兰、魏中坤、陈方兴、李稷文、
陈碧友等5人持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销,共计16.74万份。


独立董事对该议案发表了独立意见。


本议案尚需提交股东大会审议。


(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销2018年激励
计划中未授予部分股份的议案》。


同意公司将回购用于2018年股票期权与限制性股票激励计划的1,601.9380
万股股份中未授予的83.12万股股份注销。


独立董事对该议案发表了独立意见。


本议案尚需提交股东大会审议。


上述事项具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股
份有限公司关于回购注销/注销2018年激励计划相关股份的公告》(公告编号:
2019-005)。


(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。


同意公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的
16.74万股限制性股票进行回购注销,对回购用于2018年股票期权与限制性股票
激励计划中未授予的83.12万股股份注销。本次注销完成后,公司股份总数将由
810,606,519股变更为809,607,919股,公司注册资本将由810,606,519元变更为
809,607,919元。


根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规、规范性文件,结合公司本次注册资本变更等实际情
况,同意公司对现有的《公司章程》予以修订。修订后的《梦网荣信科技集团股
份有限公司章程》详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。



本议案尚需提交股东大会审议。


(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第二
次临时股东大会的议案》。


董事会定于2019年1月28日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司
2019年第二次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信
科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》(公告
编号:2019-006)。




特此公告。




梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2019年1月12日






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