[公告]盘龙药业:关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告

时间:2019年01月11日 21:11:52 中财网


证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2019-005



陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据公司发展需要,公司拟以自有资金投资2,000万元人民币在陕
西省西安市设立全资子公司。


(二)董事会审议投资议案的情况

本事项已经公司 2019年1月9日第二届董事会第十七次会议审议通
过。根据《公司章程》及有关规范性文件规定,本事项无需经股东大会
审议。


(三)是否构成关联交易

本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的上市公司重大资产重组。


(四)交易生效需要的其他审批及有关程序


本次拟设立全资子公司需向当地工商行政管理部门办理登记注册手
续。



二、投资协议主体介绍

本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立,无其他投资协议主
体。


三、投资标的的基本情况

(一)出资方式

公司拟以自有资金投资2,000万元人民币,公司出资比例100%。


(二)拟投资申请设立全资子公司基本情况


名称:陕西盘龙医药保健品有限公司;

注册资本:2,000万元人民币;

注册地址:陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号;

出资方式及比例:货币出资,持有100%股权;

经营范围:保健用品、保健食品、卫生用品、医用卫生材料的研究
开发。


上述具体项目最终以工商登记部门核准为准。


四、本次投资的目的和对公司的影响

本次公司设立全资子公司出于战略发展考虑,进一步助力公司发展
战略目标的实现,从而提升公司的综合竞争力,符合公司战略投资规划
及长远利益。本次对外投资不会对公司的财务状况及生产经营造成重大
不利影响,不存在损害中小股东利益的情形。


五、对外投资的风险

本次设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理
等方面的不确定因素。公司将严格按照相关政府部门和机构的相关政策


要求,完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,采取适当的策略、
管理措施加强风险管控,并根据上述事项实际进展情况及时履行信息披
露的义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。


六、备查文件

陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。




特此公告







陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2019年1月11日


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