[监事会]招商蛇口:第二届监事会2019年第一次临时会议决议公告

时间:2019年01月11日 21:11:48 中财网


证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2019-007

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届监事会2019年第一次临时会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。












招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2019年第
一次临时会议通知于2019年1月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2019年1
月11日会议以通讯方式举行,应到监事5人,实到监事5人。会议的召集、召开符合有关
法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了《关于进行前海土地整备与合资合作的
议案》,监事会同意:(1)附生效条件的《招商局集团前海湾物流园区土地整备协议书》;
(2)附生效条件的《深圳市前海开发投资控股有限公司深圳市招商前海实业发展有限公
司招商局集团有限公司合资合作协议》;(3)附生效条件的《补偿债权确认协议》;(4)
附生效条件的《关于深圳市招商前海实业发展有限公司之增资协议》及不超过150亿元的
增资协议的授权事项;(5)深圳市招商前海实业发展有限公司向深圳市招商前海驰迪实
业有限公司增资有关事宜。议案具体内容见今日刊登的《关于前海土地整备及合资合作
暨关联交易的公告》。


由于上述议案涉及关联交易,关联监事周松、刘清亮、胡芹回避了对该议案的表决,
非关联监事以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,该议案尚需
提交公司股东大会审议。




特此公告。




招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月十二日


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