[股东会]天铁股份:2018年第三次临时股东大会会议决议公告

时间:2018年09月14日 20:11:01 中财网


证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2018-066



浙江天铁实业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:天铁股份董事会

3、股东大会的主持人:许吉锭

4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。


5、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2018年9月14日(星期五)下午13:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年9月14日
9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年9月
13日15:00-9月14日15:00。


6、会议召开的方式:


采取现场投票和网络投票相结合的方式。


7、会议出席对象:

(1)截至2018年9月7日下午15:00深圳证券交易所交易结束后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股
东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理
人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。


8、现场会议地点:浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表14人,代表有表决权的股份
36,479,776股,占公司有表决权股份总数的34.2533%;单独或者合计持有本公
司5%以下股份的中小股东所持股份8,351,328股,占公司有表决权股份总数的
7.8416%。


(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人13人,代表有表决权
的股份36,474,576股,占公司有表决权股份总数的34.2484%;

(2)通过网络投票出席本次股东大会的股东1人,代表有表决权的股份
5,200股,占公司有表决权股份总数的0.0049%。


2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的见证
律师列席了本次会议。


二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议
并通过了以下议案:

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9857%;反对5,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。



其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9377%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0%。


本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。


2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9857%;反对5,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9377%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0%。


本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。


3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9857%;反对5,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9377%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0%。


4、审议通过《关于聘任审计机构的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数


的99.9857%;反对5,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9377%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0%。


5、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9857%;反对5,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9377%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0%。


6、审议通过《关于修改<授权管理制度>、<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意36,474,576股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9857%;反对5,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0%。


其中,中小投资者表决情况为:同意8,346,128股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9377%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0623%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0%。


三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江六和律师事务所

2、律师姓名:蒋政村、张琦(以下简称“六和律师”)


3、结论性意见:

六和律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资
格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。


四、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议。


2、浙江六和律师事务所关于《浙江天铁实业股份有限公司2018年第三次临
时股东大会的法律意见书》。


特此公告



浙江天铁实业股份有限公司董事会

2018年9月14日


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