[股东会]人民网:2018年第二次临时股东大会决议公告

时间:2018年09月14日 20:07:29 中财网


证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2018-027



人民网股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年9月14日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
新媒体大厦30层视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

704,043,777

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

63.6745





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主


持情况等。


本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方
式召开,由副董事长叶蓁蓁先生主持会议,公司部分董事、监事及董
事会秘书出席了会议,财务总监列席了会议。本次会议的召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有
限公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人,出席9人,董事胡锡进先生、独立董事
刘凯湘先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席唐宁先生因工作原
因未能出席本次股东大会;
3、 董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会;财务总监魏榕芳女
士列席了本次股东大会。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举卢新宁女士担任公司第三届董事会董事的议


审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

703,957,076

99.9876

81,901

0.0116

4,800

0.0008






2、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

703,219,895

99.8829

819,082

0.1163

4,800

0.0008





(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况







议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

1

关于选举卢新
宁女士担任公
司第三届董事
会董事的议案

76,491,055

99.8867

81,901

0.1069

4,800

0.0064





(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案1为普通决议案,已经现场会议和网
络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通
过;议案2为特别决议案,已经现场会议和网络投票的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。


三、 律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、齐曼

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、
有效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




人民网股份有限公司

2018年9月15日


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