[股东会]哈工智能:关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

时间:2018年09月13日 08:40:45 中财网


证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2018-092



江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人:江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司第十届董事会第二十四次会议决定召开公司2018年第三次临时股东大
会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。


4、股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年9月28日(星期五)下午14:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年9月28日上午9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月27日下午 15:00~2018
年9月28日下午15:00。


5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


6、股权登记日:2018年9月25日(星期二)

7、会议出席对象

(1)截止2018年9月25日15:00下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;


(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。


8、现场召开地点:上海中航泊悦酒店(上海虹桥机场2号航站楼出发层2
号门)会议室

二、本次股东大会审议事项

1、会议提案名称:

提案编码

提案名称

1.00

《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股
权的议案》



2、提案披露情况:

上述提案已经2018年9月12日召开的公司第十届董事会第二十四次会议审
议通过,上述提案的相关内容详见公司于2018年9月13日刊登在《中国证券报》 、
《证券时报》 、《巨潮资讯网》上的相关公告。


3、特别强调事项:

(1)上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会
决议公告中单独列示,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
(a)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(b)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。


(2)网络投票期间,如投票系统遭遇重大突发事件影响,本次股东大会的
进程按当日通知进行。


三、提案编码

提案编码

议案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

非累计投票
提案





1.00

《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公
司100%股权的议案》





四、现场会议参加方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托


代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股
凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请
进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。


2、登记时间:2018年9月27日(星期四)9:00-17:00;2018年9月28
日(星期五)9:00-14:00

3、登记地点:上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络
投票的具体流程见“附件一”。


六、注意事项

1、会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2、会议联系方式

联系电话:021-61921326 021-61921328

传真:021-65336669-8029

联系人:王妍、计雪凡

联系邮箱:ylkgdsb@163.com

联系地址:上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808

七、备查文件

1、第十届董事会第二十四次会议决议;

2、附件: 一、参加网络投票的具体流程;

二、公司2018年第三次临时股东大会《授权委托书》 。




特此公告。







江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2018年9月13日




附件一:

参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票程序

1、投票代码:360584,投票简称:哈工投票。


2、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月28日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00。


2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日15:00,结束时间
为2018年9月28日15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http:
//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。







附件二:

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席江苏哈工智能
机器人股份有限公司2018年第三次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权
委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司(本
人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码

议案名称

备注










该列打勾的栏
目可以投票

非累计投票
提案



1.00

《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机
电股份有限公司100%股权的议案》











如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决。


特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否
有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
己的意见进行表决。


2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对
该议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏 内
填上“√”。


委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至 2018 年 月 日前有效


委托日期: 年 月 日




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