[监事会]东诚药业:第四届监事会第三次会议决议公告

时间:2018年08月10日 19:51:14 中财网


证券代码:002675

股票简称:东诚药业

公告编号:2018-087





烟台东诚药业集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

2018年8月10日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届监事会第三次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。

会议通知于2018年7月30日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席
柳青林先生主持,应出席监事3人,实出席监事3人,董事会秘书白星华先生列席,
符合法律法规及公司章程的有关规定。


二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年半年度报告摘要》及刊载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年半年度报告全文》。


表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。



(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认
为: 公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定,
没有违规或违反操作程序的事项发生。


内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。


表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。


三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。






烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2018年8月11日


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