[监事会]鱼跃医疗:第四届监事会第八次会议决议公告

时间:2018年08月10日 19:51:06 中财网


证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2018-041



江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


一、监事会会议召开情况

公司于2018年07月31日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第
四届监事会第八次会议的通知。会议于2018年08月10日以通讯表决方式召开,会议应到
监事7名,实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持,经与会监事充分
讨论,审议通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票

监事会认为:董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2018年半年度报
告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


《2018年半年度报告及其摘要》刊登于2018年8月11日《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。




2、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票



3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票

监事会认为:公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的程序符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,
审议程序合法合规。公司使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、满足保本要求且
流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,不存在变相改变募集资金用
途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。同意公司使用交易金额不超过人民币
100,000万元的闲置募集资金用于现金管理。




三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议

特此公告。


江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇一八年八月十一日




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