[关联交易]鱼跃医疗:关于调整2018年度日常关联交易预计的公告

时间:2018年08月10日 19:51:00 中财网


证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2018-039



江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于调整2018年度日常关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、调整公司2018年度日常关联交易预计金额的基本情况

1、关联交易概述

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开第
四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》,预计2018
年度公司与关联方苏州日精仪器有限公司(以下简称“苏州日精”)发生的日常关联交
易总额不超过1700万元,并已于2018年4月21日对外披露了《关于日常关联交易预
计的公告》(公告编号[2018-014])。现公司因产品销售势头良好且产能偏紧,需要加大
向关联公司采购产品与委托代工的力度,同时结合2018年上半年实际发生的日常关联
交易情况,调整2018年度公司与苏州日精发生的日常关联交易预计,调增后预计总额
不超过4700万元。


公司于2018年8月10日召开第四届董事会第五次会议,审议了《关于调整公司2018
年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴光明、吴群、陈坚回避表决,非关联董事
以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了上述议案;独立董事陈平、李祖滨、王千
华对上述议案作了事前认可并发表独立意见。


根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次新增日常关
联交易额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准,且不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


2、2018年年初至披露日公司与苏州日精累计已发生的各类关联交易总金额


2018年年初至披露日,公司与苏州日精累计已发生的各类关联交易情况如下表所
示:

单位:万元

关联交易
类别

关联方

原预计
金额

年初至披
露日发生
金额

实际发生
额与预计
金额差异

上年实际发生

披露日期及索引

发生

金额

占同类业务
比例

向关联方

采购货物/
接受劳务

苏州

日精

1700

2238.45

538.45

3882.39

2.29%

2018年4月21日刊登在巨潮
资讯网(http://cninfo.com.cn)



注:2018年年初至披露日公司与苏州日精发生的日常关联交易金额超出原预计金额较
小,且未达到董事会审议标准及披露标准。


3、调整2018年日常关联交易预计金额

单位:万元

关联交易类别

关联方

关联交易内容

关联交易定价
原则

原预计金额

调整后预计金额

向关联方采购
货物/接受劳务

苏州日精

采购产品

委托代工

市场价格

1700

4700



注:如公司2018年实际发生的日常关联交易超出上表调整后预计金额,公司将依照《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序,维护本公
司及无关联关系股东的合法权益。


二、关联方情况介绍

1、基本信息

苏州日精于1997年4月10日在苏州注册成立,法定代表人为林克复,统一社会信
用代码为91320505608206904P,注册资本为161万美元,经营范围为:生产、销售:
血压计(二类普通诊察器械)。一般经营项目:生产、销售电平表、三用表和SMT线路
板搭载等产品、驻波比测量表、稳压电源、闭路电视摄像机零件及电脑周边部件组加工。



(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、财务数据

截至2017年12月31日,苏州日精的资产总额为2,408.42万元,净资产为245.22
万元;苏州日精2017年度的营业收入为5,942.95万元,净利润为-322.37万元。(前述
财务数据已经苏州德富信会计师事务所审计)。


截至2018年6月30日,苏州日精的资产总额为1707.81万元,净资产为144.08万
元;苏州日精2018年上半年的营业收入为2787.88万元,净利润为-101.15万元。(以上
数据未经审计。)

3、与本公司关联关系

本公司持有苏州日精45%的股权(苏州日精系本公司的参股公司),且公司董事吴
光明和高级管理人员赵帅担任苏州日精的董事,公司董事陈坚担任苏州日精的监事。因
此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,苏州日精为本公司的关联法人。


4、履约能力分析

苏州日精系依法注册成立、依法存续并持续经营的法人主体,财务状况稳定,具备
履约能力。


三、关联交易定价政策及定价依据

公司遵循公开、公平、公正的原则,依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价
公允合理,不存在利益输送、损害股东利益等现象。


公司董事会授权董事长在上述调整后日常关联交易预计金额内根据实际发生的业
务情况与关联方签署相关协议。


四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方苏州日精的交易系公司正常生产经营业务,公司与关联方的交易遵循
公开、公平、公正和价格公允的原则,依据市场价格定价、交易,有利于公司经营业务
的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联方在业务、人员、资产、
机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业


务不会因此类交易而对关联人形成依赖。


五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可

我们于会前收到公司第四届董事会第五次会议所要审议的关联交易事项等相关材
料。经认真审核,基于独立判断立场,我们认为:公司对2018年度日常关联交易预计
的调整属于公司的日常经营活动需要,相关预计额度的调整是根据公司日常生产经营过
程的实际交易情况进行的合理预测,公司发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开
的原则,按照市场情况协商确定价格,关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司
及投资者利益的情形;不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,
符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们同意将调整公司2018年度日常关联交易
预计的议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。


2、独立意见

经认真审核,我们认为:

1、公司对2018年度日常关联交易预计的调整属于公司的日常经营活动需要,预计
调整额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。


2、公司发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,按照市场情况协商
确定价格,关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及投资者利益的情形。


3、公司董事会在审议上述关联交易前取得了我们的事前认可。公司董事会在审议
上述议案时关联方董事履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。我们同意调整公司2018年日常关联交易预计金额。




七、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议。


2.独立董事事前认可意见和独立意见。






江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一八年八月十一日


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