[股东会]东方时尚:2018年第四次临时股东大会决议公告

时间:2018年08月10日 19:50:51 中财网


证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:2018-067

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年8月10日
(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学
校股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:


1、出席会议的股东和代理人人数

21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

427,812,208

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%)

72.7571





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。



本次会议由公司董事会召集,董事长徐雄先生主持,会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书贺艳洁出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。



二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案


1.00关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

议案名称:1.01拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

427,812,208

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





议案名称:1.02拟回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

427,812,208

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





议案名称:1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

427,812,208

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





议案名称:1.04拟回购股份的数量或金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)




A股

427,812,208

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





议案名称:1.05拟用于回购的资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

427,812,208

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





议案名称:1.06回购股份用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

427,812,208

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





议案名称:1.07回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

427,812,208

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





议案名称:1.08决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

427,812,208

100.0000

0

0.0000

0

0.0000






议案名称:2关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议


审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

427,812,208

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1.01

拟回购股份的种


42,192,456

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

1.02

拟回购股份的方


42,192,456

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

1.03

回购股份的价格
或价格区间、定价
原则

42,192,456

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

1.04

拟回购股份的数
量或金额

42,192,456

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

1.05

拟用于回购的资
金来源

42,192,456

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

1.06

回购股份用途

42,192,456

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

1.07

回购股份的期限

42192456

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

1.08

决议的有效期

42,192,456

100.0000

0

0.0000

0

0.0000




2

关于提请公司股
东大会授权董事
会办理本次回购
相关事宜的议案

42,192,456

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





(三) 关于议案表决的有关情况说明


议案1属于特别决议的议案,且涉及逐项表决,每个子议案均获得有效表决
权股份总数的2/3以上通过。


三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:张诤、万洁

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表
的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国
法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。








东方时尚驾驶学校股份有限公司

2018年8月11日


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