[股东会]科泰电源:2018年第二次临时股东大会决议公告

时间:2018年07月12日 18:01:35 中财网


证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2018-038



上海科泰电源股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更提案的情况;

2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开;

3、本次会议审议的所有议案均获通过。


一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2018年7月12日(星期四)下午14:30

(2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2018年
7月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联
网投票系统投票的时间为2018年7月11日下午15:00至2018年7
月12日下午15:00。


2、现场会议召开地点:公司六楼大会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会

5、会议主持人:副董事长蔡行荣先生

6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》等有关规定。


二、会议出席情况


1、参加本次股东大会的股东及股东代表共22人,代表股份
175,562,740 股,占公司有表决权股份总数的54.8634%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表18人,代表股份
160,993,440 股,占公司有表决权股份总数的50.3105%;

(2)通过网络投票方式参加会议的股东4人,代表股份
14,569,300股,占公司有表决权股份总数的4.5529%。


2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师:国浩律师(上海)事务所林琳、陈杰律师。


三、会议审议事项表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、《关于增资精虹科技的议案》

同意175,559,740 股,占出席会议有效表决股份的99.9983%;
不同意3,000股,占出席会议有效表决股份的0.0017%;弃权0股,
占出席会议有效表决股份的0%。


其中,出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以
下股份股东)表决情况为:

同意14,590,140 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的
99.9794%;不同意3,000 股,占出席会议的中小投资者有效表决股
份的0.0206%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。


本项议案表决获得通过。


四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所;

2、律师姓名:林琳、陈杰;

3、结论性意见:上海科泰电源股份有限公司2018年第二次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;
出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效,符合法律、法规及《公
司章程》的规定;本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规


及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


五、备查文件

1、上海科泰电源股份有限公司2018年第二次临时股东大会决
议;

2、国浩律师(上海)事务所关于上海科泰电源股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书。




特此公告





上海科泰电源股份有限公司董事会

2018年7月12日


  中财网
各版头条
pop up description layer