[董事会]朗源股份:第三届董事会第十九次会议决议公告

时间:2018年05月17日 08:31:14 中财网


证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2018-042

朗源股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

朗源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月5日以电子邮件、传
真和电话的方式,向公司董事发出关于召开第三届董事会第十九次会议的通知。

本次会议于2018年5月16日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,由董事长戚大广先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次会议经过有效表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于出售永辉超市股票的议案》

根据公司的业务发展需要,公司拟通过证券交易系统以集中竞价的方式择机
出售不超过14,965,305股永辉超市股份有限公司(股票代码:601933)股票。


同时,提请股东大会授权公司管理层负责本次股票出售事宜,授权期限自股东大
会审议通过之日起一年。


朗源股份有限公司关于出售股票资产的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。


表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。


本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。


二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年6月1日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公
司四楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。


朗源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。


特此公告。


朗源股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日


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