[股东会]朗源股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

时间:2018年05月17日 08:31:11 中财网


证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2018-044

朗源股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

(本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人:朗源股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十九次会议审议通过了
《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2018年第一次临时股
东大会。


本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2018年6月1日(星期五)下午14:30。


(2)网络投票时间:2018年5月31日-2018年6月1日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月1日上午9:30-11:30,下午13:
00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年5月31日15:00
至2018年6月1日15:00的任意时间。


5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。


6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日是2018年5月28日。


7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。


于2018年5月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。



(3)公司聘请的律师。


8、会议地点:山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于出售永辉超市股票的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议并且通过,具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可
以投票

1.00

《关于出售永辉超市股票的议案》





四、会议登记方法

1、登记方式

(1)登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达公司的时
间为准。


2、登记时间:2018年5月31日上午8:30—11:30;下午14:00—17:00

3、登记地点:山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部。


4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,并携
带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。


五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。



六、其他事项

1、联系方式

电 话:0535-8611766

传 真:0535-8610658

邮 编:265718

联系人:李博

2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。


七、备查文件

1、朗源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。


附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

特此公告。




朗源股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日




附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365175”,投票简称为“朗
源投票”。


2、填报表决意见。


(1)本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反
对、弃权。


(2)本次股东大会不设总议案。


如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年6月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月31日(现场股东大会召
开前一日)下午3:00,结束时间为2018年6月1日(现场股东大会结束当日)
下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。





附件2:

授权委托书

朗源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席朗源股份有限公司2018年第一
次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事
项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书
的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。


委托人对受托人指示如下:

提案
编码

提案名称

表决意见

同意

反对

弃权

1.00

《关于出售永辉超市股票的议案》









委托人(签名或签章):

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号:

附注:

1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行行使表决权。


2、委托人为法人单位的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。


3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。






年 月 日


附件3:

朗源股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:



身份证号码或营业执照号码:



股东账号:



持股数量:



联系电话:



电子邮箱:



联系地址:



邮编:



是否本人参加:



备注:








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