[董事会]葵花药业:第三届董事会第六次会议决议公告

时间:2018年04月16日 21:34:54 中财网


股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2018-025

葵花药业集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。






葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议
于2018年4月16日9时以通讯方式召开,本次会议通知及议案于2018年4月
12日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人,实际参加表决
董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》
的规定,会议合法有效。


经与会董事通讯表决,通过了以下议案并做出如下决议:

一、审议通过《关于设立重庆小葵花儿童药物研究院有限公司的议案》

因公司业务开展需要,同意使用自有资金1,000万元人民币设立全资子公司
重庆小葵花儿童药物研究院有限公司(筹,具体名称以工商行政主管机关核准为
准),进行公司儿童药品的研究与开发。


表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权0票,通过。


备查文件:

1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。


葵花药业集团股份有限公司

董事会

2018年4月16日


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