[董事会]保利文化：董事会会议通告

时间：2018年03月14日 12:32:53 中财网

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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3636）

董事會會議通告

保利文化集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告將於2018年3月26日

（星期一）在中華人民共和國（「中國」）北京市東城區朝陽門北大街1號新保利大廈28層會議
室舉行董事會會議，以考慮及審批（其中包括）本公司及其附屬公司截至2017年12月31日
止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）等事宜。


承董事會命

保利文化集團股份有限公司

董事長

徐念沙

中國，北京，2018年3月14日

於本公告日期，本公司執行董事為徐念沙先生、張曦先生、蔣迎春先生及胡嘉全先生；
非執行董事為王林先生及王珂靈先生；獨立非執行董事為李伯謙先生、李曉慧女士及葉
偉明先生。