[董事会]新朋股份:第四届董事会第9次临时会议决议公告

时间:2018年03月14日 12:32:20 中财网


证券代码:002328 证券简称:新朋股份 公告编号:2018-003



上海新朋实业股份有限公司

第四届董事会第9次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第9次临时会议
于2018年3月13日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年3月5日以电
话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董
事长宋琳先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。


全体董事审议并一致同意聘任李文君先生为公司董事会秘书。任期自本决议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止,其个人简历详见附件。


本次董事会会议召开前,李文君先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易
所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。




三、备查文件

1、公司第四届董事会第9次临时会议决议;

2、独立董事关于公司董事会聘任董事会秘书的独立意见。




特此公告。




上海新朋实业股份有限公司董事会

2018年3月14日


附件:李文君先生简历

李文君先生,现任公司投资总监。1982年出生,中国国籍,无境外居留权,硕
士学位,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013年1月至2018年1月曾就
职于华福证券有限责任公司投资银行业务条线从事股权类业务,历任高级经理、总
监、高级业务总监等职务。


李文君先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关
联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在作
为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、
高级管理人员的情形。


联系方式:

办公地址:上海市青浦区华隆路1698号

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