[股东会]上海新阳:2016年年度股东大会决议公告

时间:2017年05月19日 21:34:30 中财网


证券代码:300236 证券简称:上海新阳 公告编号:2017-039



上海新阳半导体材料股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,中小投资者单
独计票。


一、会议召开和出席情况

1、会议届次:2016年年度股东大会

2、会议召集人:上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,
决定召开2016年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


4、会议召开日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2017年5月19日(星期五)下午14:00;

网络投票日期和时间:2017年5月18日-2017年5月19日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月18
日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。


5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


6.会议地点:上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅。


7.出席对象:

(1)参加本次会议的股东代表共18人,代表公司有表决权的股份


104,375,450股,占公司有表决权总股份的53.8668%。其中:出席现场会议的股
东及股东代表15人,所持股份104,272,542股,占公司有表决权总股份的
53.8137%;参加网络投票的股东3人,所持股份102,908股,占公司有表决权总
股份的0.0531%。


(2)公司部分董事、监事、全体高级管理人员出席了本次会议;北京大成
律师事务所见证律师列席了本次会议,进行见证并出具了法律意见书。


二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》


表决结果:同意104,373,942股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%;反对8股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1,500股,占
出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。


其中,出席会议有效表决权的中小投资者表决情况:同意5,037,141股,占
出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9701%;反对8
股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%;弃
权1,500股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0298%。


2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果:同意104,373,942股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%;反对8股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1,500股,占
出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。


其中,出席会议有效表决权的中小投资者表决情况:同意5,037,141股,占
出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9701%;反对8
股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%;弃
权1,500股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0298%。


3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果:同意104,373,942股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%;反对8股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1,500股,占


出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。


其中,出席会议有效表决权的中小投资者表决情况:同意5,037,141股,占
出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9701%;反对8
股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%;弃
权1,500股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0298%。


4、审议通过《公司2016年度利润分配方案》

表决结果:同意104,373,942股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%;反对8股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1,500股,占
出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。


其中,出席会议有效表决权的中小投资者表决情况:同意5,037,141股,占
出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9701%;反对8
股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%;弃
权1,500股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0298%。


5、审议《公司2016年年度报告及摘要》

表决结果:同意104,373,942股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%;反对8股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1,500股,占
出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。


其中,出席会议有效表决权的中小投资者表决情况:同意5,037,141股,占
出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9701%;反对8
股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%;弃
权1,500股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0298%。


6、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》

表决结果:同意104,373,942股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%;反对8股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权1,500股,占
出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。


其中,出席会议有效表决权的中小投资者表决情况:同意5,037,141股,占


出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9701%;反对8
股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%;弃
权1,500股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0298%。


7、审议《关于2017年董事津贴的议案》

表决结果:同意104,373,742股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9984%;反对8股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,700
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。


其中,出席会议有效表决权的中小投资者表决情况:同意5,036,941股,占
出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9661%;反对8
股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0001%;弃
权1,700股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0338%。


8、审议《关于提名耿雷先生为公司董事候选人的议案》

本次股东大会出席现场会议的股东耿雷与本议案存在关联关系,股东耿雷回
避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,
本议案实际参与表决股东17人,代表有表决权股份总数的103,571,608股,占公
司有表决权股份总数的53.4519%。


表决结果:同意103,569,900股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9984%;反对208股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权1,500
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。


其中,出席会议有效表决权的中小投资者表决情况:同意4,233,099股,占
出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9597%;反对208
股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0049%;弃
权1,500股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0354%。


三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

2、律师名称:申林平、李瑞


3、结论性意见:本所认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股
东大会人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定,本次股东大会的决议合法有效。


四、备查文件

1、上海新阳半导体材料股份有限公司 2016年年度股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2016年年度
股东大会之法律意见书。










上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2017年5月19日




  中财网
各版头条
pop up description layer