[股东会]海正药业:关于召开2016年年度股东大会的通知
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2017-36 浙江海正药业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2017年5月9日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第十一次会议决定召开 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年5月9日 13点 30分 召开地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月9日 至2017年5月9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 2016年度董事会工作报告 √ 2 2016年度监事会工作报告 √ 3 2016年度财务决算报告和2017年度财务预算 报告 √ 4 2016年度利润分配预案 √ 5 2016年度报告及摘要 √ 6 关于申请银行借款综合授信额度的议案 √ 7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 √ 8 关于关联方日常关联交易的议案 √ 9 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 √ 10 关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有 闲置资金购买理财产品的议案 √ 11 关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案 √ 12 关于调整募集资金投资项目建设进度的议案 √ 13 关于补选公司监事的议案 √ 会议还将听取独立董事2016年度述职报告。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审 议通过，内容详见2016年4月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、12 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600267 海正药业 2017/5/2 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理 人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东 帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。 异地股东可通过信函、传真方式登记。 （二）登记时间：2017年5月5日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。 （三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。 六、 其他事项 （一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。 （二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000） 联 系 人：张敏、李媛婷 联系电话：0576-88827809 传 真：0576-88827887 特此公告。 浙江海正药业股份有限公司董事会 2017年4月18日 附件1：授权委托书 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 浙江海正药业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月9日召 开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2016年度董事会工作报告 2 2016年度监事会工作报告 3 2016年度财务决算报告和2017年度财务预 算报告 4 2016年度利润分配预案 5 2016年度报告及摘要 6 关于申请银行借款综合授信额度的议案 7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 8 关于关联方日常关联交易的议案 9 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 10 关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有 闲置资金购买理财产品的议案 11 关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案 12 关于调整募集资金投资项目建设进度的议案 13 关于补选公司监事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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