[董事会]金鸿能源:第八届董事会2017年第一次会议决议公告

时间:2017年03月21日 12:33:53 中财网


证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2017-007

中油金鸿能源投资股份有限公司

第八届董事会2017年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2017
年第一次会议于2017年3月13日以电子邮件方式发出会议通知,于2017年3
月20日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开,会议应到董
事9人,实到9人。会议由副董事长张更生主持,符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。


二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。


详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募
集资金补充流动资金的公告》。


三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件









中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年3月21日


  中财网
各版头条
pop up description layer