[股东会]华数传媒:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

时间:2017年03月21日 12:33:34 中财网


证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2017-010

华数传媒控股股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月20日召开第
九届董事会第十四次会议,审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大
会的议案》,定于2017年4月5日召开2017年第一次临时股东大会。现将本次
会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会;

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年4月5日(星期三)15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017年4月5日(星期三)9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2017年4月4日15:00)
至投票结束时间(2017年4月5日15:00)间的任意时间;

5、召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园A座
209;

6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准;

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日2017年3月29日(星期三)下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托


代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。


二、会议审议事项

本次会议将审议《关于修改公司章程的议案》,应由股东大会以特别决议通
过。


议案内容详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《<公司
章程>修订对照表》。


三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持
授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。


(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。


(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。


(4)授权委托书格式见附件。


2、登记时间:2017年3月30日-31日9:00-17:30。


3、登记地点:浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园B座
9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。


4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议
的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人
有自行表决权。


四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。


(一)网络投票的程序

1、投票代码:360156 投票简称:华数投票

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置


议案序号

议案名称

议案编码

议案1

关于修改公司章程的议案

1.00



(2)填报表决意见

对于上述议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。


(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年4月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月4日(现场股东大会召开
前一日)15:00,结束时间为2017年4月5日(现场股东大会结束当日)15:
00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:王颖轶、洪方磊

电 话:0571-28327789

传 真:0571-28327791

电子邮箱:000156@wasu.com

2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。


六、备查文件

第九届董事会第十四次决议公告。






华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017年3月21日


附件:

授权委托书



兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份
有限公司于2017年4月5日召开的2017年第一次临时股东大会,并于本次股东
大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿
表决。


序号

议案名称

表决意见

同意

反对

弃权

议案一

关于修改公司章程的议案











委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日





注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准,每项均为单选,多选无效;

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。







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