[董事会]华数传媒:第九届董事会第十四次会议决议的公告

时间:2017年03月21日 12:33:31 中财网


证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2017-008

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2017年3月15
日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2017年
3月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席11名。会
议由董事长王健儿先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定,合法有效。


二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的100%。


因董事工作调整,董事总人数由13名减少至12名,同意公司对《公司章程》
中相应条款作出修订。


本次修订具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《<公司章程>修订对照表》。


本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


(二)审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的100%。


同意公司全资子公司核销坏账12,502,854.44元,核销固定资产及存货


6,541,095.14元,计提资产减值准备60,190,432.04元。本次资产核销及计提资产
减值准备不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的行为,审议决策程序
合法、依据充分。


具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
资产核销及计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-011)。


(三)审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。


表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的100%。


上述事项具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒
控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号
2017-010)。


三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对资产核销及计提资产减值准备议案的独立意见;

3、《公司章程》修订对照表。


特此公告。






华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017年3月21日


  中财网
各版头条
pop up description layer