[股东会]长生生物:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

时间:2017年03月21日 12:33:25 中财网


长生生物科技股份有限公司



证券代码:002680 证券简称:长生生物 公告编号:2017-023

标 拷贝


长生生物科技股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。






根据长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议
决议,公司定于2017年4月7日召开2017年第三次临时股东大会。现将有关具体事项
通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2017年第三次临时股东大会。


2、会议召集人:公司董事会。公司2017年3月17日召开第三届董事会第十次会
议,会议决议召开股东大会。


3、会议召开时间:

现场会议开始时间为:2017年4月7日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:2017年4月6日-2017年4月7日。其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月6日


15:00至2017年4月7日15:00期间的任意时间。


4、会议召开地点:吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。


5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全
体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。


公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。


6、股权登记日:2017年3月31日(星期五)。


7、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
召开2017年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开程序符合
有关法律、法规等规定。


8、出席对象

(1)截止2017年3月31日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)见证律师及公司邀请的其他人员。


二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。


上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,内容详见刊登于《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相


关公告。


根据《上市公司股东大会规则( 2016年修订)》的要求,以上议案将对中小投
资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司
的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。


三、会议登记方法

1、登记时间:2017年4月6日(上午8:30—11:30,下午14:30—17:00)。


2、登记地点:吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。


3、登记办法

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席
会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人
有效身份证进行登记。


(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营
业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、法人证券账户
卡和代理人身份证进行登记。


(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2017年4月6日
下午17:00前送达公司,并电话确认)。


(4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。


四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,

网络投票的具体操作流程见附件1。



五、其他事项

1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。


2、联系人:桂巍

3、联系电话:0431-81874554 传真:0431-81874554

4、邮政编码:130103

5、授权委托书见附件2

六、备查文件

1、《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。










长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月21日














附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362680”,投票简称为“长生投票”。


2.议案的设置及意见表决

(1)议案的设置

表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号

议案名称

议案编码

1

《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现
金管理的议案》

1.00



(2)填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见,
同意、反对、弃权。


(3)股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。


在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表
决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年4月7日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。



2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年4月6 日 15:00,结束时间为
2017 年 4月7日 15:00。


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订) 》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证
流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。


3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

























附件2:

授权委托书

长生生物科技股份有限公司:

兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席长生生物科技股份有限
公司2017年第三次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。


序号

表决议案

表决意见

同意

反对

弃权

议案1

《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金
进行现金管理的议案》









注:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。


2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对议案,请
在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”。


3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。




委托人(签字盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数量:

受托人身份证号码: 受托人(签字):

委托书有效期限: 委托日期:




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