[股东会]三维工程:关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的更正公告

时间:2017年03月21日 12:33:14 中财网


证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2017-019



山东三维石化工程股份有限公司

关于2016年度股东大会增加临时提案

暨补充通知的更正公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月27日召
开的第三届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股
东大会的议案》,定于2017年4月12日召开2016年度股东大会。具体内容详
见公司于2017年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告
编号:2017-011)。


2017年3月20日,公司控股股东山东人和投资有限公司从提高决策效率
角度考虑,提请公司董事会将第三届董事会2017年第二次会议审议通过的《关
于董事会换届选举的议案》及第三届监事会2017年第二次会议审议通过的《关
于监事会换届选举的议案》以临时提案方式提交公司2016年度股东大会一并审
议。上述议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2017年第二次会议决
议公告》(公告编号:2017-013)、《第三届监事会2017年第二次会议决议公告》
(公告编号:2017-014)。


根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日
前提出临时提案并书面提交召集人。经核查:截至本公告日,山东人和投资有限
公司持有公司股份116,275,035股,占公司股份总数的23.10%,其提案人资格


符合上述规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大
会职权范围,且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关制度的规定。


除增加上述临时提案外,公司于2017年2月28日公告的《关于召开公司
2016年度股东大会的通知》列明的其他议案不变。


现将《关于召开2016年度股东大会的通知》重新发布如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年度股东大会

(二)召集人:公司董事会。


(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开日期、时间:2017年4月12日13:00;

2、网络投票日期、时间:2017年4月11日至4月12日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月
11日15:00至2017年4月12日15:00期间的任意时间。


(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。


公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投
票,对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。


本次股东大会的股权登记日为2017年4月6日,于2017年4月6日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。


2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师。


(七)现场会议地点:

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼会议室。


二、会议审议事项

(一)《2016年度董事会工作报告》

(二)《2016年度监事会工作报告》

(三)《2016年年度报告及摘要》

(四)《2016年度财务决算报告》

(五)《2016年度利润分配预案》

(六)《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

(七)《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(八)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

(九)《关于董事会换届选举的议案》

1、选举非独立董事

(1)非独立董事候选人曲思秋

(2)非独立董事候选人李祥玉

(3)非独立董事候选人高勇

(4)非独立董事候选人王成富

(5)非独立董事候选人王春江

(6)非独立董事候选人邵世

2、选举独立董事

(1)独立董事候选人刘海英

(2)独立董事候选人韩秋燕

(3)独立董事候选人张式军

(十)《关于监事会换届选举的议案》

1、股东代表监事候选人谷元明

2、股东代表监事候选人何智灵

注:


1、第(一)至(八)项议案已经公司第三届董事会2017年第一次会议、
第三届监事会2017年第一次会议审议通过,具体内容详见2017年2月28日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。


2、第(九)、(十)项议案已经公司第三届董事会2017年第二次会议、第
三届监事会2017年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会2017
年第二次会议决议公告》、《第三届监事会2017年第二次会议决议公告》。


3、第(九)、(十)议案需要以累积投票制表决。


4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股
东大会方可进行表决;独立董事和非独立董事的表决分别进行。


5、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。


公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。


2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有
效证明及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业
执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。


(二)登记时间:2017年4月12日12:30-12:50

(三)登记地点:

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼会议室。



四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。


五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人: 高 勇 李克胜

电 话:0533-7993828

传 真:0533-7993803 电子邮箱:gaoyong@sdsunway.com.cn

通讯地址:山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

邮政编码:255434

(二)股东(或代理人)与会费用自理。


(三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。


(四)若有其他事宜,另行通知。


六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等;

(二)深交所要求的其他文件。






山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017年3月21日








附件1

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码:362469 投票简称:三维投票

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

议案序号

议案名称

议案编码

议案1

《2016年度董事会工作报告》

1.00

议案2

《2016年度监事会工作报告》

2.00

议案3

《2016年年度报告及摘要》

3.00

议案4

《2016年度财务决算报告》

4.00

议案5

《2016年度利润分配预案》

5.00

议案6

《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

6.00

议案7

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7.00

议案8

《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

8.00

议案9

《关于董事会换届选举的议案》

-

9.1选举非独立董事

9.1.1

非独立董事候选人曲思秋

9.01

9.1.2

非独立董事候选人李祥玉

9.02

9.1.3

非独立董事候选人高勇

9.03

9.1.4

非独立董事候选人王成富

9.04

9.1.5

非独立董事候选人王春江

9.05

9.1.6

非独立董事候选人邵世

9.06

9.2选举独立董事

9.2.1

独立董事候选人刘海英

10.01

9.2.2

独立董事候选人韩秋燕

10.02




9.2.3

独立董事候选人张式军

10.03

议案10

《关于监事会换届选举的议案》

-

10.1

股东代表监事候选人谷元明

11.01

10.2

股东代表监事候选人何智灵

11.02



公司本次股东大会不设总议案进行投票。1.00代表议案1,2.00代表议案2,
依此类推。其中,议案1-8为普通投票,议案9-10为累积投票。


议案9中选举非独立董事,9.01代表第一位候选人,9.02代表第二位候选
人,依此类推;选举独立董事,10.01代表第一位候选人,10.02代表第二位候
选人,依此类推。议案10中选举股东代表监事,11.01代表第一位候选人,11.02
代表第二位候选人。


(2)填报表决意见或选举票数。


议案1-8:在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,
3股代表弃权。


表决意见

委托数量

同意

1股

反对

2股

弃权

3股



议案9-10,填报投给某候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每
个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,
其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该
候选人投0票。


累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人A投X1票

X1票

对候选人B投X2票

X2票





合 计

不超过该股东拥有的选举票数



各议案股东拥有的选举票数举例如下:


①选举非独立董事(如议案9.1,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董
事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。


②选举独立董事(如议案9.2,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候
选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。


③选举股东代表监事(如议案10,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代
表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。


(3)本次股东大会不设总议案进行投票。


(4)对同一议案的投票出现重复投票时,以第一次有效申报为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年4月12日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日(现场股东大会召
开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月12日(现场股东大会结束当
日)下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn


在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。





附件2

授权委托书



兹委托 先生(女士)代表本人/本单位,出席山东三维石化工程
股份有限公司2016年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。




序号

议案名称

表决意见

同意

反对

弃权

1

《2016年度董事会工作报告》







2

《2016年度监事会工作报告》







3

《2016年年度报告及摘要》







4

《2016年度财务决算报告》







5

《2016年度利润分配预案》







6

《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》







7

《2016年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》







8

《关于使用自有资金进行投资理财的议案》







9

《关于董事会换届选举的议案》

——

9.1

选举非独立董事

获得表决权票数

9.1.1

非独立董事候选人曲思秋



9.1.2

非独立董事候选人李祥玉



9.1.3

非独立董事候选人高勇



9.1.4

非独立董事候选人王成富



9.1.5

非独立董事候选人王春江



9.1.6

非独立董事候选人邵世



9.2

选举独立董事

获得表决权票数




9.2.1

独立董事候选人刘海英



9.2.2

独立董事候选人韩秋燕



9.2.3

独立董事候选人张式军



10

《关于监事会换届选举的议案》

获得表决权票数

10.1

股东代表监事候选人谷元明



10.2

股东代表监事候选人何智灵





注:

1、【议案1-8】委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”相应选项内打“√”为
准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进
行投票表决。


2、【议案9、议案10】采用累积投票制表决,每位股东对该项议案所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×应选董事或者监事人数(即非独立董事:股东所代表的
有表决权的股份总数×6,独立董事:股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东代表监事:
股东所代表的有表决权的股份总数×2),股东可以将其全部表决权票数(非独立董事、独立
董事、股东代表监事各自单独计算)集中投给一名候选人,也可以分散投给多名候选人,其
投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的表决权票数。


示例:某股东持有公司有表决权股份100股,本次选举的非独立董事为6名,则股东对
选举独立董事持有的最大有效表决权票数为600票(100股×6=600票)。股东可以将600票分
别投给六位非独立董事候选人,也可以将600票全部投给其中一位或数位非独立董事候选人,
但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过600票。


3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


4、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。




委托人签名: 委托人身份证号码:





委托人持股数: 委托人股票账户:





受托人签名: 受托人身份证号码:






委托有效期限: 委托日期: 年 月 日






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