[董事会]冠福股份:独立董事关于提名黄孝杰先生为第五届董事会董事候选人的独立意见

时间:2017年03月21日 12:33:06 中财网




冠福控股股份有限公司独立董事

关于提名黄孝杰先生为第五届董事会

董事候选人的独立意见



根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发[2001]102号《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件以及《冠福控股股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规
定,我们作为冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真
审阅相关材料,就公司董事会提名黄孝杰先生为第五届董事会董事候选人之事宜
发表独立意见如下:

1、公司董事会提名黄孝杰先生为第五届董事会董事候选人,本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出
的,未发现被提名人有《公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董
事的情形,被提名人也已书面同意出任公司第五届董事会董事。我们认为,被提
名人具备担任公司董事的资格,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等有关规定。


2、公司董事会本次提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。我们对公司董事会提名黄孝杰先生为第五届董事会董事候选人表示同
意,并同意将该事项提交公司股东大会审议。


特此说明。





(此页无正文,为《冠福控股股份有限公司独立董事关于提名黄孝杰先生为
第五届董事会董事候选人的独立意见》之签署页)





独立董事签名:















郑学军

黄炳艺

夏海平







二〇一七年三月二十一日




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