[董事会]三诺生物:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2016-124 三诺生物传感股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016年12月23日（星期五）下午16时在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016年12月15日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的 董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农 先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳 柏伸先生、周清华女士、陈继东先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总 监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议以现 场书面表决方式形成以下决议： （一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 公司董事会选举李少波先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满，李少波先生简历详见附件。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 （二）审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会专门委 员会工作细则》的相关规定，现选举公司第三届董事会各专门委员会委员，具体 情况如下： （1）选举公司第三届董事会战略委员会委员 选举李少波先生、蔡晓华先生、洪天峰先生、纪立农先生和李永国先生担任 第三届董事会战略委员会委员，其中由李少波先生担任战略委员会主任委员（召 集人）。 （2）选举公司第三届董事会提名委员会委员 选举李永国先生、纪立农先生和洪天峰先生担任第三届董事会提名委员会委 员，其中由李永国先生担任提名委员会主任委员（召集人）。 （3）选举公司第三届董事会审计委员会委员 选举何斌辉先生、李永国先生和洪天峰先生担任第三届董事会审计委员会委 员，其中由何斌辉先生担任审计委员会主任委员（召集人）。 （4）选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员 选举何斌辉先生、李永国先生和李少波先生担任第三届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中何斌辉先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，以上各专门委员 会委员简历详见附件。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 （三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任李少波先生担任公司总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站上刊登的公告。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 （四）审议并通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 （1）关于聘任蔡晓华先生担任公司副总经理、首席科学家的议案 经与会董事审议和表决，同意聘任蔡晓华先生担任公司副总经理、首席科 学家，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 （2）关于聘任王世敏先生担任公司副总经理的议案 经与会董事审议和表决，同意聘任王世敏先生担任公司副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 （3）关于聘任黄安国先生担任公司财务总监的议案 经与会董事审议和表决，同意聘任黄安国先生担任公司财务总监，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 以上高级管理人员简历详见附件。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站上刊登的公告。 （五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任黄安国先生担任公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站上刊登的公告。 （六）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任王瑞先生担任公司证券事务代表，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 三、备查文件 《三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一六年十二月二十六日 附件：相关人员简历 李少波先生，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南医科 大学，获预防医学硕士学位，中欧国际工商学院EMBA，湖南省医疗器械行业协 会副会长，长沙市医疗器械行业协会副会长，湖南大学分子纳米与分子工程湖南 省重点实验室学术委员会委员，湖南弘慧教育发展基金会理事。李少波先生自 2002年8月至今历任公司执行董事、董事长/总经理，三诺健康产业投资有限公司 执行董事，三诺生物（香港）有限公司执行董事，北京三诺健恒糖尿病医院有限 公司董事长，深圳市心诺健康产业投资有限公司执行董事，三诺生物（印度）有 限公司董事长，长沙三诺健康管理有限公司董事长，Polymer Technology Systems, Inc.董事长。李少波先生曾于2009年被湖南省人民政府授予湖南省创业标兵称号。 现任公司董事长、总经理。 截止本公告之日，李少波先生直接持有公司股份113,972,543股，是公司控股 股东、实际控制人之一。李少波先生与公司控股股东、实际控制人车宏莉女士（截 止本公告之日，车宏莉女士直接持有公司股份99,172,543股）为一致行动人，并 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；李少波先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。 车宏菁女士，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，毕业于北京商学 院，会计师。1995年7月至2005年5月担任深圳开发科技股份有限公司会计、财务 主管；2005年6月至2014年6月担任三诺生物传感技术有限公司财务部经理。现任 公司董事。 截止本公告之日，车宏菁女士直接持有公司股份281,764股，系公司控股股 东、实际控制人之一——车宏莉女士胞妹，及公司副总经理王世敏先生配偶，并 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；车宏菁女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。 蔡晓华（Xiaohua Cai）先生，美国国籍，1961年出生，分析化学博士。武 汉大学化学系分析化学学士、硕士、博士，奥地利格拉茨大学（Karl-Franzens Universt.t Graz, Austria）博士后，美国新墨西哥州立大学（New Mexico State University, Las Cruces, NM, USA）博士后，曾任海南大学副教授、美国诺华公司 （Nova Biomedical Co.）现代传感器部负责人、湖南大学访问教授。现任公司董 事、副总经理、首席科学家。 截止本公告之日，蔡晓华先生未持有公司股份，并与其他持有公司5%以上 股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；蔡晓华先生从未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。 洪天峰先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，毕业于华中科技 大学，获计算机硕士学位，1990年7月至1993年6月在南京邮电大学工作，1993 年7月至2011年9月在华为技术有限公司工作，先后主管过华为中试、中研、市场、 人力资源、采购、供应链、运作与交付系统、企业网等业务，历任软件工程师、 项目经理、部门经理、公司常务副总裁、EMT成员、副董事长，现任苏州方广 创业投资合伙企业管理合伙人。洪天峰先生系《邮电部计算机应用技术规范》的 主要制订者之一，曾获邮电部科技进步二等奖；作为C&C08万门数字程控交换 机的主要开发者和项目管理者，获国家科学技术进步二等奖。现任公司董事。 截止本公告之日，洪天峰先生未持有公司股份，并与其他持有公司5%以上 股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；洪天峰先生从未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。 纪立农先生，中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，现任北京大学 人民医院内分泌科主任，北京大学糖尿病中心主任，博士生导师。1986年毕业 于北京医科大学。1993-1998年期间在哈佛大学Joslin糖尿病中心学习和工作。 曾任中国医师协会内分泌代谢医师分会会长，中华医学会糖尿病学分会主任委 员，北京市糖尿病专业委员会主任委员。现兼任国际糖尿病联盟西太平洋地区 （IDF-WPR）侯任主席，中国医师协会内分泌代谢医师分会副会长，中国老年 保健医学研究会常务理事，中国老年保健研究会内分泌与代谢病分会副会长，中 国医师学会循证医学委员会常务委员，世界卫生组织糖尿病定义、诊断和分型委 员会顾问，国际糖尿病联盟亚洲西太平洋地区（IDF-WPR）糖尿病政策组成员， 中国糖尿病杂志主编，中华糖尿病杂志副主编，Journal of Diabetes Investigation 执行编委。中华健康管理杂志、中华内分泌代谢杂志、Diabetes Research and Clinical practice，Journal of Diabetes，Metabolism，Diabetes Technology and therapeutics等期刊编委。现任公司独立董事。 截止本公告之日，纪立农先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。 李永国先生，中国国籍，1950年生，无境外永久居留权，现任湖南旺旺医 院荣誉院长、普腹外科主任医师，中南大学普通外科学、生命伦理学、医院管理 学外科学教授，博士生导师。1982年8月毕业于湖南医学院获得外科学硕士学 位，1986年6月赴日本国九州大学医学部进修外科学（肝胆外科）。曾任中华 医学会外科学分会、营养学分会委员，湖南省第十届政协委员。现兼任湖南省肿 瘤医院客座教授，湖南省医师协会、湖南省医学会副会长，中国外科医师协会常 务理事，湖南省抗癌协会副理事长，湖南省外科学会名誉主任委员，国家医师考 试湖南考区首席考官，湖南省优化经济发展环境监督员。主持过10多项省部级 以上课题，获得成果奖9项，发表论文200余篇，主、参编（审）专著20多本， 1993年被评为终生享受国务院特殊津贴专家。现任公司独立董事。 截止本公告之日，李永国先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。 何斌辉先生，中国国籍，1968年生，无境外永久居留权，现任招银国际资本 管理（深圳）有限公司董事总经理。历任中国信达信托投资公司证券业务总部项 目经理、中国银河证券有限责任公司财务资金总部副处长、中国银河证券有限责 任公司投资银行总部资本市场部负责人、中国银河证券有限责任公司投资银行总 部业务总监兼股票部经理、中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理 兼上海投行部总经理、财通证券股份有限公司总经理助理、公司投资银行总部总 经理等职。现任公司独立董事。 截止本公告之日，何斌辉先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。 王世敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，湖南大学工商管 理学院EMBA研究生。1990年9月至1996年12月在上海石油化工股份有限公司， 任技术员；1997年1月至2002年12月在英荷皇家壳牌石油化工（新加坡）分公司， 任化学工艺技术员；2003年1月至2007年1月在中海壳牌石油化工有限公司，任工 艺讲师；2007年2月至2007年12月在法国阿科玛化学有限公司上海工程部，任工 艺工程师，负责新型氟化工常熟项目的筹建工作。2008年1月先后担任三诺生物 传感股份有限公司副总经理，公司董事、副总经理。王世敏先生具有丰富的工业 生产管理经验，曾多次负责或参与大型化工项目建设。现任公司副总经理。 截止本公告之日，王世敏先生直接持有公司股份949,770股，系公司控股股 东、实际控制人之一——车宏莉女士胞妹车宏菁女士（现任公司董事）之配偶， 并与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；王世敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。 黄安国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于湖南师范 大学生物系，获理学学士学位，后取得湖南大学法学院经济法硕士学位，高级经 济师。2003年5月至2013年8月在湖南湘邮科技股份有限公司工作，先后担任企业 管理部副总经理、总经理，总裁办公室副主任、主任，审计部总经理，公司法律 顾问，运营事业部副总经理,董事会秘书职务。2013年9月加入三诺生物，任投资 总监，现任公司董事会秘书兼任财务总监，北京三诺健恒糖尿病医院有限公司董 事、经理，长沙三诺健康管理有限公司董事、总经理。 截止本公告之日，黄安国先生直接持有公司股份672,532股，并与其他持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄安国 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。 王瑞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年出生，经济法学硕士。2011 年4月至今，就职于三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，现任公司证券事 务代表。王瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于证券事务代表任职资格的规定。 截止本公告之日，王瑞先生直接持有公司股份5,699股，并与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王瑞先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。 中财网
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