[公告]太古股份公司A:於二零一六年五月十二日举行的股东周年大会 – 投票表决结果

时间:2016年05月12日 17:05:05 中财网




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SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號:00019及00087)



於二零一六年五月十二日舉行的股東周年大會–投票表決結果





於二零一六年五月十二日舉行的太古股份有限公司股東周年大會(「股東大會」)上
提呈的決議案,其投票表決結果如下:





決議案

票數 (%)



贊成

反對

1.

(a) 重選史樂山為董事。


3,099,926,775

(98.7279%)

39,940,997

(1.2721%)



(b) 重選李慧敏為董事。


3,113,940,547

(99.1710%)

26,031,225

(0.8290%)



(c) 重選雷名士為董事。


3,121,057,520

(99.4253%)

18,040,546

(0.5747%)



(d) 選舉歐高敦為董事。


3,140,963,766

(99.9708%)

918,006

(0.0292%)

2.



續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並
授權董事局釐定其酬金。


3,127,972,755

(99.6143%)

12,111,517

(0.3857%)

3.

給予董事局一般性授權回購股份。


3,138,561,070

(99.9462%)

1,690,097

(0.0538%)

4.

給予董事局一般性授權發行並分配公司新股。


2,929,620,981

(93.2561%)

211,859,525

(6.7439%)





由於各項決議案的贊成票數均超過50%,所有決議案均以普通決議案通過。







附註



(1) 有權出席股東大會並於會上對所有決議案表決的股東所代表的股份總數:
905,206,000 股A股及2,995,220,000股B股。每位親身出席或委派代表出席
的股東,每持有一股股份可有一票。股東於股東大會上就提呈的決議案進行
投票時,不受任何限制。




(2) 概無任何股份持有人有權出席股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券
上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。




(3) 概無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。




(4) 概無任何人士於股東通函中表示擬於股東大會上就任何決議案表決反對或放
棄表決權。




(5) 公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東大會進行投票時擔任監
票人。




(6) 於本公告所載日期,公司的在任董事如下:



常務董事: 史樂山(主席)、白德利、朱國樑、郭鵬、雷名士、

邵世昌、鄧健榮;

非常務董事: 施銘倫、施維新;及

獨立非常務董事: 范華達、利乾、李慧敏、歐高敦、施祖祥及楊敏德。






承董事局命

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

公司秘書

傅溢鴻



香港,二零一六年五月十二日






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