[公告]锐奇股份：关于变更董事的公告
上海锐奇工具股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海锐奇工具股份有限公司（以下称“公司”）于近期收到应媛琳女士的辞 职报告，应媛琳女士因个人原因申请辞去董事职务和审计委员会委员职务，且未 担任公司其他职务。 应媛琳女士目前持有公司股份16,200,000股，占公司总股本的10.69%，除此 之外，应媛琳女士不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。应媛 琳女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。 应媛琳女士在辞职报告中特别阐述，其提交的辞职报告将在公司股东大会审议 通过新任董事后方可生效，在此之前，应媛琳女士仍将按照法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行董事职务。 应媛琳女士在担任公司董事期间，忠实勤勉履行职责、在公司治理中发挥了积 极作用，公司董事会对应媛琳女士在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷 心的感谢。 公司于近期收到王雪先生的辞职报告，王雪先生因个人原因辞去公司董事职 务、战略委员会委员职务和副总经理职务，且不再担任公司其他职务。 王雪先生不持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的 情形。王雪先生在任期内辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求， 不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董 事辞职报告在送达董事会之日起生效。 王雪先生在担任公司董事期间，忠实勤勉履行职责、在公司治理中发挥了积极 作用，公司董事会对王雪先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的 感谢。 公司控股股东提名张建先生和朱贤波先生担任公司董事。经公司提名委员会审 查，张建先生和朱贤波先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中 对董事任职资格的规定。公司董事会现推荐张建先生和朱贤波先生任公司董事， 任期与第二届董事会任期相同。（简历见附件） 上海锐奇工具股份有限公司董事会 2014年1月12日 附件：董事候选人简历 张建：男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，2001 年7月毕业于东华大学机械专业。2009年12月至2012年1月在上海中航光电子 任副总经理，2012年2月至今任职于锐奇股份制造中心。曾获得上海市五一劳动 奖。 张建先生不持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司持股5%以上股 东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 朱贤波：男，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 1995年07月毕业于南京化工大学机械设计与制造专业。2003年08月-2006年09 月在牧田（中国）有限公司任质量管理部科长，2006年09月-2011年09月在牧 田（昆山）有限公司任质量管理部主管，2011年10月至今先后任职于锐奇股份品 管中心和研发中心。2013年5月至今任电动工具全国标准化委员会委员。 朱贤波先生不持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司持股5%以上 股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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