[年报]四环生物:2010年年度报告

时间:2011年04月23日 11:32:05 中财网


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公公公公司
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年年年年

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报报报报

告告告告


二二二二○
○○○○一
一一一一○
○○○○年
年年年年度
度度度度

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目目目目录
录录录录

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一、重要提示……………………………………………………3
二、公司基本情况简介…………………………………………4
三、会计数据和业务数据摘要…………………………………5
四、股本变动及股东情况介绍…………………………………6
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………9
六、公司治理结构………………………………………………13
七、股东大会情况简介…………………………………………20
八、董事会报告…………………………………………………22
九、监事会报告…………………………………………………30
十、重要事项……………………………………………………32
十一、财务会计报告……………………………………………38
十二、备查文件目录……………………………………………39

2


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司司司司董
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级级级级管
管管管管理
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报报报报告
告告告告

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在在在在任
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司司司司基
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简简简简介
介介介介


公公公公司
司司司司法
法法法法定
定定定定中
中中中中文
文文文文名
名名名名称
称称称称:
::::江苏四环生物股份有限公司

中中中中文
文文文文缩
缩缩缩缩写
写写写写:
::::四环生物

公公公公司
司司司司英
英英英英文
文文文文名
名名名名称
称称称称:
:::: JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO.,LTD

英英英英文
文文文文缩
缩缩缩缩写
写写写写:
:::: JSSH

公公公公司
司司司司法
法法法法定
定定定定代
代代代代表
表表表表人
人人人人:
::::孙国建

董董董董事
事事事事会
会会会会秘
秘秘秘秘书
书书书书:
::::陈香

联联联联系
系系系系地
地地地地址
址址址址:
::::江苏省江阴市滨江开发区定山路 10号

联联联联系
系系系系电
电电电电话
话话话话:
:::: 0510-86408558

传传传传真
真真真真:
:::: 0510-86408558

公公公公司
司司司司网
网网网网址
址址址址:
:::: http://www.shsw.com.cn

公公公公司
司司司司注
注注注注册
册册册册地
地地地地址
址址址址:
::::江苏省江阴市滨江开发区

公公公公司
司司司司办
办办办办公
公公公公地
地地地地址
址址址址:
::::江苏省江阴市滨江开发区

邮邮邮邮政
政政政政编
编编编编码
码码码码:
:::: 214434

电电电电子
子子子子信
信信信信箱
箱箱箱箱:
:::: 0518shsw@163.com

公公公公司
司司司司指
指指指指定
定定定定信
信信信信息
息息息息披
披披披披露
露露露露报
报报报报纸
纸纸纸纸:
::::证券时报

登登登登载
载载载载公
公公公公司
司司司司年
年年年年度
度度度度报
报报报报告
告告告告国
国国国国际
际际际际互
互互互互联
联联联联网
网网网网网
网网网网址
址址址址:
::::http://www.cninfo.com.cn

公公公公司
司司司司年
年年年年度
度度度度报
报报报报告
告告告告备
备备备备置
置置置置地
地地地地点
点点点点:
::::本公司证券部

公公公公司
司司司司股
股股股股票
票票票票上
上上上上市
市市市市交
交交交交易
易易易易所
所所所所:
::::深圳证券交易所

公公公公司
司司司司股
股股股股票
票票票票简
简简简简称
称称称称:
::::四环生物

公公公公司
司司司司股
股股股股票
票票票票代
代代代代码
码码码码:
:::: 000518

公公公公司
司司司司首
首首首首次
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注注注注册
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或或或或最
最最最最近
近近近近变
变变变变更
更更更更注
注注注注册
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的的的的登
登登登登记
记记记记日
日日日日期
期期期期、
、、、、地
地地地地点
点点点点:
::::

最近一次变更时间、地点:2005年 6月 2日、江苏省工商行政管理局

企企企企业
业业业业法
法法法法人
人人人人营
营营营营业
业业业业执
执执执执照
照照照照注
注注注注册
册册册册号
号号号号:3200001103579

税税税税务
务务务务登
登登登登记
记记记记号
号号号号码
码码码码:
:::: 320281138147718

公公公公司
司司司司聘
聘聘聘聘请
请请请请的
的的的的会
会会会会计
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师师师师事
事事事事务
务务务务所
所所所所:
::::

名称:南京立信永华会计师事务所有限公司
办公地址:南京市中山北路 26号新晨国际大厦 8—10楼

4


2010 2009 2008
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3.1 主要会计数据

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3.2 主要财务指标
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注:公司于 2006年 11月 13日通过股权分置改革相关股东会议,公司所有法人股股东向
流通股股东每 10股支付 0.8股对价。参加股权分置改革的非流通股股东承诺遵守法律、法规
和规章的规定,履行法定承诺义务。公司第一大股东江阴市振新毛纺织厂承诺所持有的原四
环生物非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让。在上
述锁定期限届满后,其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币 6元。江阴市振新毛纺
织厂报告期内严格履行了承诺。


6


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到报告期末为止的前三年内,公司没有发行股票及衍生证券。

到报告期末为止的前三年内,公司股份总数没有发生变动。



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①截止报告期末,持有本公司 5%以上股份的股东为江阴市振新毛纺织厂,持有本公司流通股
60,003,088股,占总股本的 5.83 %,该厂将其所持有股份中的 6000 万股(占本公司总股本的
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5.83%)质押给中国建设银行股份有限公司江阴支行,并于 2009年 5月 27日在中国登记结算
有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。江阴市振新毛纺织厂累计质押所持本公司流
通股 6000万股,占本公司总股本的 5.83%。

江阴市振新毛纺织厂成立于一九九零年,是江阴市新桥镇集体制企业,注册资本为 2880
万元人民币,法人代表为陶建新,注册地为江阴市新桥镇河西路 92号。经营范围:许可经营
项目:对自征土地的房地产开发。(凭有效资质经营);一般经营项目:精纺、粗纺毛织品、
纺线,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外;纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织原料(不含籽棉)、建材、化工产品(不
含危险品)、日用杂品(不含烟花爆竹)、水暖配件、文具用品、体育用品、金属材料、机械
设备、五金交电、电子产品的销售。


②公司控股股东的实际控制人为:江阴市新桥镇集体资产管理委员会
宗旨和业务范围:对非经营性资产实行监督管理
住所:江阴市新桥镇镇中路 98号
法定代表人:蒋和兴
③本报告期内控股股东及实际控制人没有发生变化
④公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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报告期内公司无其他持股在 10%以上(含
10%)的股东。


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(二)董事、监事在股东单位任职情况:
本公司没有董事、监事在股东单位任职情况。


(三)董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼

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孙国建:1954年出生,中共党员,高级经济师,曾任江苏省江阴市纺织采购供应批发站
纺织科科长、江苏省江阴市进出口贸易公司总经理、江阴市人民政府驻深圳办事处主任,2001
年起任北京四环生物工程制品厂副总经理,2003年 7月任本公司副总经理。2005年起任公司
董事长,2007年起任公司总经理、北京四环生物制药有限公司董事长,2010年 10月起任江
阴四环投资有限公司执行董事。

程度胜:1965年 5月出生,硕士学历,1989年军事医学科学院生物工程研究所,生物工
程专业硕士毕业。1989—2000年任军事医学科学院生物工程研究所研究实习员、助理研究员、
副研究员、室主任,科技处副处长,四环生物工程制品厂常务副厂长、厂长,2006年被聘为
北京师范大学生命科学院兼职教授,2000年至今为北京四环生物制药有限公司总经理,2008
年 1月起任公司董事,2008年 3月起任公司副总经理。

陈香:1981年出生,上海财经大学投资经济学在职研究生,2004年 7月毕业于江苏大学
金融系,后一直在江苏四环生物股份有限公司董事会秘书办公室工作,2007年 10月起任江
苏四环生物股份有限公司董事,2008年 3月起任江苏四环生物股份有限公司董秘。

王国尧:1947年出生,中共党员,大专学历。1975年 7月至
1985年 7月任江阴县曙光
中学副校长;1985年 7月至
1986年 7月任江阴县工商学校校长;1986年 7月至
1991年 10
月任江阴县云亭镇人民政府镇长;1991年 10月至
1995年 7月任江阴市科学技术委员会副主
任;1995年 7月至
2002年 7月任江阴市经济体制改革委员会主任;2002年 7月至
2007年 7
月任江阴市建设投资发展有限公司董事长;2002年 7月至
2006年 12月先后任江阴市建设投
资发展有限公司和江阴市新国联投资发展有限公司董事长;2004年5月起任本公司独立董事。

江永红:1977年出生,大学本科,中共党员,工程师, 2000年 6月毕业于南京化工大
学后一直在江苏四环生物股份有限公司工作,现任公司质保部部长,兼任江阴市经济开发区
科学技术协会委员,江苏省生物技术协会会员。2010年 5月 14日起任本公司董事。

颜祖荫:1948年出生,大学文化,高级经济师,中共党员,1968年至
1991年历任上海
第二纺织机械厂技术员、车间主任、经营计划科科长、副厂长,1992年至
1994年任上海二
纺机股份有限公司董事、副总经理,1995年至
1998年任上实联合实业股份有限公司董事、
总经理,1998年至
2006年任公司总经理,1998年起任本公司董事。

卢青,1977年出生,民盟盟员,大学学历,上海财经大学工商管理学院本科毕业,职称:
经济师。2003年获得上市公司独立董事培训结业证,1998年 9月至
2001年 2月在江苏省国
际信托投资公司投资银行部任职;2001年 2月至
2002年 9月在国信证券有限责任公司江阴
营业部任证券分析师;2002年 9月至
2009年 9月在江阴市新国联投资发展有限公司投资发
展部任经理助理,2009年 9月至今在江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部任经理;
2004年 9月至
2010年 10月在江苏澳洋科技股份有限公司任独立董事,2010年 1月起至今在
江苏阳光股份有限公司任独立董事。徐小娟:1957年出生,大专学历,注册会计师、注册资
产评估师、注册税务师,1992年起在江阴暨阳会计师事务所工作,现任江阴暨阳会计师事
务所审计二部主任。2009年 11月起任本公司独立董事。

徐小娟:1957年出生,大专学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,1992

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年起在江阴暨阳会计师事务所工作,现任江阴暨阳会计师事务所审计二部主任。2009年 11
月起任本公司独立董事。


徐殷:1973年出生,1992年毕业于江阴工商学校财务专业,1992年 9月起在江阴市振
新毛纺织厂任会计,1999年至今在江苏四环生物股份有限公司财务部工作,2007年 8月起任
江苏四环生物股份有限公司财务总监。


王建国:1955年出生,高中学历,1998年起任本公司监事,2002年起任本公司监事会
主席。

陈海东:1977年出生,中专学历,2007年起任本公司监事。

胡华荣:1978年出生,本科学历,2002年—2010年 12月 14日任本公司职工监事。


赵俊:1985年出生,中共党员,大学本科,2007年毕业于南京中医药大学公共事业管理
(药事管理)专业后一直在江苏四环生物股份有限公司工作,现任公司办公室副主任,团总
支书记。2010年 12月 14日起任本公司职工监事。


(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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姓名担任职务离任原因
王国尧独立董事任期已到
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颜祖荫董事个人原因

(五)董事出席董事会会议情况

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说明:陈香董事因个人原因,未能亲自出席会议,但都委托了其他董事代为行使表决权。


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(六)年度报酬情况
本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制,由公司的考核部门依据责任制指标考核确定报

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酬总额,经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时发放岗位工资,年
终考核兑现发放。


在决定高级管理人员的薪酬水平时,主要参照下列因素:1)岗位的工作内容、工作量和
所承担的责任;2)本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况;3)公司的总体经营状况和
高级管理人员的年度考核评价结果。


(七)公司员工的数量、专业构成、教育程度及离退休职工人数情况
公司(不含子公司)现有员工 392人,其中生产人员
243名,销售人员
46名,财务、审
计人员
12名,行政、后勤人员
46人,技术人员
45名,上述人员大专以上学历
56名。公司
员工实行全员劳动合同制。公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、福利、待
业保险和养老退休制度。


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一一一一、
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情情情情况
况况况况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关法规规定以
及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结,建立健全内部管理
和控制制度,持续深入开展公司治理活动,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。


公司实行股东大会、董事会和监事会构成的“三会”制度,并制定了《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露工作细则》,股东大会、董事会和监事
会各尽其职,符合中国证监会和国家经贸委联合办法的《上市公司治理准则》的要求。公司
从开始治理专项活动至今,公司建立了长效运行机制,认真完善公司各项管理和控制制度,
持续规范公司的管理和运作,公司治理水平得到了显著提高。


①关于股东与股东大会:公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定
和要求,召集、召开股东大会,保证审议的每个议题都能得到充分讨论,保证公司的每项决
策都合法、合规,符合股东的最大利益,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,
充分行使自己的权力。

②关于公司与控股股东:公司拥有独立的业务和经营自主能力,在资产、人员、财务、
机构和业务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。控股股
东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,也没有干预公司人事任免的情
况,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

③关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事;公司董事
会人数和人员构成符合法律、法规要求;公司董事会制订了《董事会议事规则》,公司各位董
事能够积极参加有关业务培训,熟悉有关法律法规,能够以认真负责和勤勉尽职的态度履行
董事的职责和权利,对董事会和股东大会负责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计委员会,专门委员会认真尽责开展工作,为公司科学决策和规范管
理提供了重要的支持。

④关于监事和监事会:公司监事会的人数、人员构成以及产生程序都符合法律、法规的
要求;公司监事会制订了《监事会议事规则》。公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着
对全体股东负责的态度,认真履行职责,议事程序合法、规范,运作高效,依法对公司关联
交易、财务状况以及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

⑤关于绩效评价与激励约束机制:公司从生产经营的实际情况出发,公司制定和完善了
各项内部控制制度,结合薪酬管理制度,充分发挥董事会薪酬与考核委员会职能,对董事和
高级管理人员进行激励与约束。

⑥关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视与相关利益者的
积极合作,加强与各方的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡,共
同推动公司持续、稳健发展。

⑦关于信息披露与透明度:公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章
程》、《信息披露管理制度》等的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,真实、
准确、及时、完整地披露相关信息,确保全体股东有平等的机会获得信息。

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二二二二、
、、、、独
独独独独立
立立立立董
董董董董事
事事事事履
履履履履行
行行行行职
职职职职责
责责责责情
情情情情况
况况况况

报告期内,公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定,
本着对公司、投资者负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席公司相关会议,会前
主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料,会上认真审议每项议案,积极参与讨论并提
出合理化建议,保证了公司决策的科学性和公正性。报告期内,对公司与关联方资金往来情
况、对外担保事项、关于 2009年度利润分配、公司内部控制自我评价报告等发表了独立意见,
对董事会的科学决策,对公司的发展起了积极的作用,切实地维护了公司及广大公众投资者
的利益。


在公司 2010 年度报告编制过程中,,根据《关于做好
2010 年年度报告披露工作的通
知》(中国证监会[2010]37 号)以及《公司独立董事年报工作制度》的要求,在公司年报编
制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,发挥监督作用。


1、独立董事出席本年度董事会情况:

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9 9 0 0
10 10 0 0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未对本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。



三三三三、
、、、、公
公公公公司
司司司司与
与与与与控
控控控控股
股股股股股
股股股股东
东东东东在
在在在在业
业业业业务
务务务务、
、、、、资
资资资资产
产产产产、
、、、、人
人人人人员
员员员员、
、、、、机
机机机机构
构构构构、
、、、、财
财财财财务
务务务务上
上上上上分
分分分分开
开开开开情
情情情情况
况况况况

公司与具有实际控制权的大股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开,公司的人员
独立、财务独立、资产完整、机构独立,具有独立完整的生产经营能力。


(1)业务方面:本公司与大股东江阴市振新毛纺织厂业务分开,本公司以生产原料药、
大输液、针剂等医药产品为主,振新毛纺厂以生产精纺坯布为主,本公司拥有独立的采购和
销售系统,所有原材料和产品的采购和销售均由公司的采购销售部负责,两者市场不同,产
品不同,生产供销各个环节都各自分开,本公司已成为面向市场独立经营的实体。

(2)资产方面:本公司与大股东江阴市振新毛纺织厂产权关系明确。本公司对资产拥有
完整的所有权。本公司资产与控股股东的资产严格分开,并完全独立运营。本公司拥有独立
于控制人振新毛纺厂的完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术
等资产。

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(3)人员方面:本公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。本公司的董事长、总经理、
副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作,并
在本公司领取薪酬,未在大股东单位担任任何职务;控制人振新毛纺厂向本公司推荐董事、
经理人选均通过合法程序进行,董事会和股东大会作出人事任免决定均能有效执行,不存在
干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

(4)机构方面:本公司与振新毛纺厂的办公机构及生产经营场所分开,不存在“两块牌
子,一套人马”、混合经营、合署办公的情况。

(5)财务方面:本公司设有独立的财务会计部门,建立了一套独立的会计核算体系和财
务管理制度;开设了独立的银行账户,不存在与控制人共用银行帐号的情况,不存在将资金
存入大股东或其他关联方控制的财务公司或结算中心帐户的情况;公司自 1998年重大资产重
组后均依法独立纳税。


四四四四、
、、、、公
公公公公司
司司司司内
内内内内部
部部部部控
控控控控制
制制制制的
的的的的建
建建建建立
立立立立健
健健健健全
全全全全情
情情情情况
况况况况

((((一
一一一一)
))))公
公公公公司
司司司司内
内内内内部
部部部部控
控控控控制
制制制制综
综综综综述
述述述述

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)自成立以来,严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,建立了规
范化的公司治理结构,并不断加以完善。公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使
决策权、执行权和监督权。董事会建立了提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和审
计委员会四个专业委员会,提高董事会运作效率。公司还建立了系统的内部控制制度,形成
了完整的内部控制体系。制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度;公司明确各部门、岗
位的目标、职责和权限,建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制,并设立专门负责
监督检查的审计部门。公司目前已建立了完善的内部控制制度。


1、内部控制组织架构

15


CDEFGHIJKLMNCDEFGHIJKLMNCDEFGHIJKLMNCDEFGHIJKLMNOPQPOPQPOPQPOPQPRSTURSTURSTURSTU
2、内部控制制度建立健全情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指
引》等相关法律法规和规章制度的要求,结合公司自身的具体情况,已建立起了一套较为完
善的内部控制制度,公司除了按相关法律法规制定和修改《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》、《投资者
关系管理办法》、《股东大会累积投票制实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《控股子
公司综合管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《接待和推广制度》、
《合同管理规定》等多项有效内部控制制度。公司已建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,
主要包括:运营管理、人力资源管理、生产管理、财务管理、营销管理、关联交易管理、质
量管理、信息披露管理等,保证了公司业务活动的正常有序进行,保证了公司资产的安全和
完整。

报告期内,根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证
监公司字[2007]28 号)和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,继续全面
落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。


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报告期内,公司董事会审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公
司外部信息报送和使用管理制度》等一系列内部控制制度,与公司其他管理制度构成了完整
严密的公司内部控制制度体系。


通过上述内部控制制度的建立、完善和执行,公司形成了有效且相互制衡的决策、执行
和监督机制。

3、内部审计

2008年 3月,公司第五届董事会第一次会议上公司完备了董事会下属的审计委员会的成
员,分别由两位独立董事与董事长组成,并已由内审计人员会同相关职能部门制订了《内部
审计工作制度》,在公司董事会审计委员会下设立审计部,审计部是公司的内部审计机构,
作为公司董事会审计工作的执行机构,在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作,对公
司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督;2010年度结束后,审计部配合审
计委员会在 2010年度报告的编写与披露中起到了重要的作用。



((((二
二二二二)
))))公
公公公公司
司司司司内
内内内内部
部部部部控
控控控控制
制制制制重
重重重重点
点点点点活
活活活活动
动动动动

1、公司控股子公司的内部控制情况
公司制订了《控股子公司综合管理制度》,规定控股子公司应当依据《公司法》及有关
法律法规的规定,建立健全法人治理结构和内部管理制度。公司根据对控股子公司资产控制
和上市公司规范运作的要求,行使对控股子公司的重大事项管理,建立了有效的控制机制,
加强对控股子公司的管理,确保控股子公司规范、高效、有序的运作,切实保护投资者利益
2、公司关联交易的内部控制情况
公司董事会制定的《关联交易制度》,对公司关联交易的内容、交易原则、关联交易的决
策程序等作了明确规定。公司发生的关联交易都严格按照深交所《股票上市规则》和公司《关
联交易制度》的规定执行。

保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则,不存在损
害公司和非关系股东的合法权益的情形。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定,公司对关联交易的内部控制严格、充分、有
效,未有违反《内部控制指引》、公司《关联交易制度》的情形发生。

3、公司对外担保的内部控制情况
公司已经在修订后的《公司章程》内明确了股东大会、董事会关于对外担保的审批权限,
并将在实际工作中严格贯彻实施。

报告期内,公司无对外担保事项发生,也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担
保事项,未有违反相关法律法规及规范性文件的情形发生。

4、公司募集资金使用的内部控制情况
公司董事会制定的《募集资金管理制度》,对募集资金的使用和管理、到位和存放、报告
与监督等作了明确规定。公司募集资金的存储与使用严格按照制度执行。

报告期内,公司无募集资金使用情况,也没有以前期间募集资金的使用延续到本报告期

或变更募集资金用途的情况。

5、公司重大投资的内部控制情况
公司在《公司章程》中明确规定了股东大会、董事会对重大投资的审批权限。公司重大

投资行为均按照上述权限严格履行审批程序及信息披露义务。


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对照深交所《内部控制指引》的有关规定,公司重大投资的内部控制严格、充分、有效,
未有违反《内部控制指引》等相关法律法规及规范性文件的情形发生。

6、公司信息披露的内部控制情况

公司建立健全了《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理
办法》、《接待和推广制度》,对公司公开信息披露和对外信息沟通和交流进行了有效控制,
确保公司的信息披露真实、准确、完整、及时、公平。


报告期内,公司进一步加强了与投资者的沟通,以定期、公开、全面和及时的方式,为
投资者提供可能影响其利益的公司资料。公司努力提高信息披露的质量和标准,提高透明度,
进一步促进投资者对公司的了解和认同,保证所有投资者平等获得信息。



((((三
三三三三)
))))重
重重重重点
点点点点控
控控控控制
制制制制活
活活活活动
动动动动中
中中中中的
的的的的问
问问问问题
题题题题及
及及及及整
整整整整改
改改改改计
计计计计划
划划划划

报告期内,按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和上市公司治理专项活动等
有关文件的要求,公司虽然健全了相关的内部控制制度,但由于公司内部控制活动涉及环节
较多,覆盖范围较广,随着公司业务的快速发展,在内部控制方面将面临更多的挑战。因此,
公司将严格遵守相关法律法规的要求,不断将法人治理和内部控制建设推向深入。一是结合
公司内部运营情况,不断修订和完善规章制度,梳理、优化、改进业务流程,加强公司内部
控制执行力和监督检查力度;二是加强董事会各专门委员会的建设和运作,更好地发挥各委
员会在专业领域的作用,进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力;三是加强对相关人
员的培训工作,持续不断提高公司管理层在内部控制方面的能力和素质,确保公司各项制度
得到有效执行,不断提高公司规范治理的水平,维护公司股东的利益,确保公司持续、稳定、
健康发展。



((((四
四四四四)
))))内
内内内内部
部部部部控
控控控控制
制制制制情
情情情情况
况况况况的
的的的的总
总总总总体
体体体体评
评评评评价
价价价价

公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求建立了符合上市
公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机
制;公司股东大会、董事会、监事会及经理层职责明确、规范运作;公司真实、准确、守整、
及时、公平地进行信息披露;公司建立了一系列内控制度,确保了公司的规范运作。


1、内部控制自我评价:

(1)公司董事会对公司内部控制自我评价的意见
公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行,公司的内控体系与相关制度能
够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控
制提供保证。公司内部控制制度对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使
公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。内控体系建设是一项长期的动态工程,在
保持相对稳定的同时,需要根据公司内外环境、公司发展情况的变化以及监管部门监管制度
的不断更新持续予以补充修订。今后,公司将严格遵守中国证监会的有关规定及深交所《上
市公司规范运作指引》的要求,不断完善并严格执行公司内控制度,保证内部工作程序严格、
规范、高效。


(2)公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建立健全
了各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行。

公司内部控制组织机构完整,内审人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行

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及监督充分有效。

报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制
度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控
制的实际情况。


(3)公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见
按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的要求,作为
公司独立董事,我们对公司内部控制自我评价发表意见如下:
报告期内,建立了较为完善的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、
法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司
对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充
分、有效,保证了公司经营管理的正常进行。我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制实际情况。



五五五五、
、、、、对
对对对对高
高高高高级
级级级级管
管管管管理
理理理理人
人人人人员
员员员员的
的的的的考
考考考考评
评评评评及
及及及及奖
奖奖奖奖励
励励励励情
情情情情况
况况况况

报告期内,公司制定了内部部责制度,结合薪酬管理制度,董事会对高管人员的各项考

评指标例如持术、创新、对公司的贡献等方面进行认真考核,公司薪酬管理委员会对高管的

考评及奖励情况进行了审核。


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七七七七、
、、、、股
股股股股东
东东东东大
大大大大会
会会会会情
情情情情况
况况况况简
简简简简介
介介介介

报告期内公司召开了四次股东大会,会议的召开情况如下:


((((一
一一一一)
))))2009年
年年年年年
年年年年度
度度度度股
股股股股东
东东东东大
大大大大会
会会会会

召开时间:2010年 05月 14日
召开地点:本公司会议室
召开方式:现场投票
召集人:本公司第五届董事会
主持人:孙国建董事长
本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
1、审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》;
2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》;
3、审议通过了《2009年度监事会工作报告》;
4、审议通过了《2009年度财务决算报告》;
5、审议通过了《2009年度利润分配预案》;
6、审议通过了续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司 2010年度审计机构;
7、审议通过了关于选举江永红先生为第五届董事会董事的决议;
8、审议通过了关于选举卢青先生为公司独立董事的决议。

本次会议的通知刊登在 2010年 4月 24日《证券时报》B69版面上。本次股东大会决议


公告刊登在 2010年 5月 15日《证券时报》B12版面上。



((((二
二二二二)
))))2010年
年年年年第
第第第第一
一一一一次
次次次次临
临临临临时
时时时时股
股股股股东
东东东东大
大大大大会
会会会会

召开时间:2010年 09月 28日
召开地点:本公司会议室
召开方式:现场投票
召集人:本公司第五届董事会
主持人:孙国建董事长
本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于投资新疆爱迪新能源科技有限公司项目的议案》。



20


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本次会议的通知刊登在 2010年 9月 9日《证券时报》B12版面上。本次股东大会决议公
告刊登在 2010年 9月 29日《证券时报》D4版面上。



((((三
三三三三)
))))2010年
年年年年第
第第第第二
二二二二次
次次次次临
临临临临时
时时时时股
股股股股东
东东东东大
大大大大会
会会会会

召开时间:2010年 10月 12日
召开地点:本公司会议室
召开方式:现场投票
召集人:本公司第五届董事会
主持人:孙国建董事长
本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
1、审议通过了关于公司与北京维达法姆科技有限公司、全资子公司北京四环生物制药有

限公司共同签订的《协议书》的议案;
2、审议通过了关于投资设立全资子公司江苏四环制药有限公司的议案。

本次会议的通知刊登在 2010年 9月 27日《证券时报》D12版面上。本次股东大会决议

公告刊登在 2010年 10月 13日《证券时报》D20版面上。



((((四
四四四四)
))))2010年
年年年年第
第第第第三
三三三三次
次次次次临
临临临临时
时时时时股
股股股股东
东东东东大
大大大大会
会会会会

召开时间:2010年 12月 30日
召开地点:本公司会议室
召开方式:现场投票
召集人:本公司第五届董事会
主持人:孙国建董事长
本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次会议的通知刊登在 2010年 12月 15日《证券时报》D4版面上。本次股东大会决议

公告刊登在 2010年 12月 31日《证券时报》D33版面上。


21


%
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19,306.70 10,047.45 47.96% 7.94% 1.12% 3.51%


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董董董董事
事事事事会
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报报报报告
告告告告

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一一一一)
))))管
管管管管理
理理理理层
层层层层讨
讨讨讨讨论
论论论论与
与与与与分
分分分分析
析析析析

(1)公司主营业务的范围及报告期内总体经营状况
公司 1999年公司通过资产置换,主营业务由涤沦长丝变更为毛纺,公司开始从事羊绒及
高中档呢绒面料的生产。2001年度公司主营业务增加了制药及进出口业务。公司毛纺织产品
主要是高档女装、男装以及高档职业装和行业服装的面料。在医药行业主要是原料药、片剂、
酒剂、注射剂及生物制品的制造、销售。

2007年公司毛纺事业部所在地江苏省江阴市新桥镇作为江苏省政府农村小城镇建设试点
镇,开始实施“三集中”规划建设,将农民住宅规划集中到镇区,由于公司毛纺事业部主要
位于新桥镇镇区范围内,新桥镇人民政府向公司下发了新政发[2007]41号《关于搬迁江苏四
环生物股份有限公司毛纺事业部的通知》,要求公司对该毛纺事业部实施搬迁。公司考虑到近
三年来毛纺事业部经营状况不理想,经董事会讨论股东大会审议通过后撤销了公司毛纺事业
部,不再经营毛纺产业,将主营业务全部转为生物医药行业。


自 2008年开始,江苏四环生物股份有限公司主业由毛纺、生物医药制药行业转为生物医
药制药行业,另外公司在 2010年下半年通过对外投资以增资的方式向文化传媒方向及新能源
资源产业方向发展,使公司未来能向多元化发展,使公司的盈利能力更上一层楼。


公司在经历了 2007年、2008年连续两年亏损被交易所实行退市风险警示,2009年度实
现扭亏为盈, 2010年作为公司转型为生物医药行业的第三个年度,公司以销售为龙头,逐
步克服药品品种危机、产品质量危机、销售人才危机,与客户建立良好的信誉关系,搞好产
品的销售工作,最终在公司全体上下的共同努力下,全年业绩继续盈利。


报告期内公司主营业务收入
20,836.84万元,比去年同期增长
7.36%,归属于母公司的净
利润
765.37万元,比去年减少了 1,568.76 万元,主要原因是去年公司非经常性损益的金额为
2,153.50万元,其中控股子公司北京四环生物制药有限公司转让神州细胞工程有限公司在合
并报表时确认转让收益 1291.37万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
1,016.01万元,比去年增加了 835.38万元。公司在医药方面的营业收入为 19,306.70万元,营
业收入比去年增长了 7.94%,毛利率也比去年增长了 3.51%。


(2)本公司的记账基础和计量属性
本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准
则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

报告期内本公司不持有外币金融资产、金融负债,不存在与公允价值相关的项目。

本期报表项目的计量属性未发生变化。


..
...



主主主主营
营营营营业
业业业业务
务务务务分
分分分分行
行行行行业
业业业业、
、、、、产
产产产产品
品品品品情
情情情情况
况况况况表
表表表表

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EPO 3,548.72 1,348.53 62.00% 9.95% 0.38% 3.63%

主营业务分地区情况

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情情情情况
况况况况及
及及及及业
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报报报报告
告告告告期
期期期期内
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公公公公司
司司司司主
主主主主要
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控控控控股
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公公公公司
司司司司情
情情情情况
况况况况为
为为为为:

①北京四环生物制药有限公司,注册地址北京市海淀区太平路 27号,注册资本 35092.759万
元,经营范围为制造肝炎诊断试剂、注射剂、体外诊断试剂等。公司原来持有 100%股份,2010
年 10月 12日在 2010年第二次临时股东大会上通过了关于公司与北京维达法姆科技有限公
司、全资子公司北京四环生物制药有限公司共同签订的《协议书》的议案后,公司占北京四
环生物制药有限公司 55%的股份。2010年北京四环生物制药有限公司实现营业收入
9,008.35
万元,营业利润
1,393.16万元,利润总额
1,372.10万元,净利润
1,436.57万元。截止 2010年
12月 31日,北京四环总资产为 25,883.89万元,净资产 22,954.99万元。

②江阴四环投资有限公司,本公司持有 100%股份,为本公司的全资子公司,公司类型:有
限责任公司,法定代表人:孙国建,注册资本:5000万元人民币,住所:江阴市滨江开发区
定山路 10号,经营范围:对电影制作、电视剧、广播剧、动画片、文艺演出、新闻媒体领域
内的投资;利用自有资金对外投资;设计、制作、发布、代理:国内外各类广告;市场营销
策划。2010年江阴四环投资有限公司营业收入
0万元,营业利润-3.09万元,利润总额-3.09
万元,净利润-3.09万元。截止 2010年 12月 31日,江阴四环投资有限公司总资产为 9,002.52
万元,净资产 4,996.91万元。

③新疆爱迪新能源科技有限公司,本公司占 44.12%的股权,住所:阜康市天山街
78号招商
大厦四楼,法定代表人:常雁生,公司类型:有限责任公司,注册资本:叁亿肆仟万元人民
币,实收资本:叁亿肆仟万元人民币,经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:煤化
工产品及技术的研发;工业及生活污水处理;煤化工催化剂产品的研发及生产;工程设计及
工程总承包(以上项目国家法律、行政法规规定需取得有关部门专项审批后方可经营的除外)。

目前新疆爱迪新能源科技有限公司已于 2010年 12月底完成增资,现已经完成了相关的工商
登记手续。2010年新疆爱迪新能源科技有限公司营业收入
0万元,营业利润-300.15万元,利
润总额-285.17万元,净利润-213.35万元。截止 2010年 12月 31日,新疆爱迪新能源科技有
限公司总资产为 33,903.42万元,净资产 33,642.47万元。

④江苏四环制药有限公司,成立于 2010 年 10 月,成立以来一直为本公司的全资子公司。

注册资本为人民币 6400万元,公司住所:江阴市滨江开发区定山路 10号。法定代表人:孙
国建。主要经营范围:一般经营项目:医药中间体(不含危险品)的研究、开发、销售。(以
上项目均不含国家法律、行政法规禁止、限制类)。成立以来还未进行生产,未产生营业收入
和利润。公司当初是以江苏四环生物股份有限公司现有母公司的厂房、设备、土地、药证等
23


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实物出资成立全资子公司江苏四环制药有限公司(以下简称“四环制药”),其中实物经评估
所得后实际以 14800万元(占注册资本的 69.81%)出资,并另加 6400万元货币资金出资(占
注册资本的 30.19%),公司在 2010 年 10 月先以 6400万元货币资金出资的方式成立了全资
子公司四环制药,并于 2010年 10月 20日完成了相关的工商登记手续,注册资本 6400万元,
当时厂房、设备、土地、药证等实物均未完成过户。现国家加强了对药品生产企业的监管,
根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》及《江苏省药
品监督管理条例》等相关规定,四环制药虽然为我公司的全资子公司,但药证的办理过户也
要按照新成立公司的规定办理,需要比较复杂的手续,花费比较长的时间,由于药证不过户
不能进行相关生产,为了不影响公司在医药部分的日常生产经营,公司拟对全资子公司四环制
药实施整体吸收合并,合并完成后本公司存续经营,将注销全资子公司四环制药的独立法人
资格,此议案最终在 2011年 1月 12日 2011年第一次临时股东大会上审议通过,现相关的工
商注销手续等已经办理完毕。



报报报报告
告告告告期
期期期期内
内内内内本
本本本本公
公公公公司
司司司司主
主主主主要
要要要要参
参参参参股
股股股股子
子子子子公
公公公公司
司司司司情
情情情情况
况况况况为
为为为为:
::::

江苏华宇生物制品有限公司,注册地址:江阴市定山路 10号,注册资本:3000万元,法定
代表人:何美敏,经营范围:雪域骨宝胶囊、各类保健食品的批发、零售。本公司占 10%的
股份。2010年江苏华宇生物制品有限公司已无法正常经营,营业收入
0万元,净利润-0.17 万
元。截止 2010年末总资产 888.54 万元,净资产 832.17万元。



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主主主主要
要要要要供
供供供供应
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情情情情况
况况况况:
::::
公司向前五名供应商合计的采购金额占本年度采购总额的比例为:27.79%;公司向前五名客
户销售额合计占公司销售总额的比例为 17.70%。



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经经经经营
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出出出出现
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问问问问题
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困困困困难
难难难难及
及及及及解
解解解解决
决决决决方
方方方方案
案案案案:
::::
公司在经历了 2007年、2008年连续两年亏损被交易所实行退市风险警示,2009年度实
现扭亏为盈,2010年作为公司转型为生物医药行业的第三个年度,公司以销售为龙头,逐步
克服药品品种危机、产品质量危机、销售人才危机,与客户建立良好的信誉关系,搞好产品
的销售工作,最终在公司全体上下的共同努力下,全年业绩继续盈利。


公司 2007年自查发现的问题以及江苏证监局、证券交易所 2007年所提出的整改建议经
几年的整改,都已经整改完毕。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关
事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有
关规定,2010年公司继续全面落实内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。2010年
4月公司董事会审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息报
送和使用管理制度》等一系列内部控制制度,与公司其他管理制度构成了完整严密的公司内
部控制制度体系。2010年度的工作中,审计委员会和独立董事按照规程和制度发挥了重要作
用,公司三会制度及日常运作也更为规范,公司内部管理制度和内部控制制度得到了更为切
实的执行,公司内部管理的程序得以优化,管理水平和规范化程度得以提高。


在本年度,公司积极开展外销业务,尽管目前公司外销的比例在全部主营业务收入中微
乎其微,但是公司外销人员仍很努力,2011年公司将在董事长的带领下,更好地做好自己生

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物制药的主业,逐步扩大外销,进一步提高产品的销量,在此基础上公司在 2010年通过对外
投资对文化传媒方向及新能源资源产业方向表示出了很高的期望,公司会努力做好相关方面
的工作,按照公司的整体决策和部署,团结带领全体员工,抢抓机遇,真抓实干,奋力推进
公司在更新层面上的更大发展,使公司的盈利能力更上一层楼。



((((二
二二二二)
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报报报报告
告告告告期
期期期期内
内内内内公
公公公公司
司司司司对
对对对对外
外外外外投
投投投投资
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情情情情况
况况况况


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募募募募集
集集集集资
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使使使使用
用用用用情
情情情情况
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本报告期内公司无募集资金使用情况。

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计计计计报
报报报报表
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目目目目的
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异异异异常
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(四
四四四四)董
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事事事事会
会会会会日
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作作作作情
情情情情况
况况况况

(1)报
报报报报告
告告告告期
期期期期内
内内内内董
董董董董事
事事事事会
会会会会会
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召召召召开
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情情情情况
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公公公公告
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披披披披露
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报报报报纸
纸纸纸纸、
、、、、日
日日日日期
期期期期
1、公司于 2010年 4月 22日召开第五届董事会第十八次会议,决议公告刊登于 2010年
4月 24日《证券时报》;
2、公司于 2010年6月 8日召开第五届董事会第十九次会议,决议公告刊登于 2010年 6
月 9日《证券时报》;
3、公司于 2010年 7月 25日召开第五届董事会第二十次会议,会议审议了 2010年半年
度报告全文及摘要;
4、公司于 2010年 8月 27日召开第五届董事会第二十一次会议,决议公告刊登于 2010
年 8月 31日《证券时报》;
5、公司于 2010年 9月 8日召开第五届董事会第二十二次会议,决议公告刊登于 2010年
9月 9日《证券时报》;
6、公司于 2010年 9月 21日召开第五届董事会第二十三次会议,决议公告刊登于 2010
年 9月 27日《证券时报》;
7、公司于 2010年 10月 26日召开第五届董事会第二十四次会议,决议公告刊登于 2010
年 10月 27日《证券时报》;
8、公司于 2010年 12月 14日召开第五届董事会第二十五次会议,决议公告刊登于 2010
年 12月 15日《证券时报》;
9、公司于 2010年 12月 27日召开第五届董事会第一次临时会议,决议公告刊登于 2010
年 12月 28日《证券时报》;
10、公司于 2010年 12月 31日召开第六届董事会第一次会议,决议公告刊登于 2011年
01月 04日《证券时报》;

(2)董
董董董董事
事事事事会
会会会会对
对对对对股
股股股股东
东东东东大
大大大大会
会会会会决
决决决决议
议议议议的
的的的的执
执执执执行
行行行行情
情情情情况
况况况况
报告期内,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律法规要求,严格按照股东大会各项决议和授权,认真执行通过的相关决议。


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总总总总报
报报报报告
告告告告

按照中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 2 号〈年度报
告的内容与格式〉(2007年修订)》,中国证监会《关于做好上市公司 2010年度报告及相关工
作的通知》和公司《审计委员会年报工作程序》等有关规章制度的要求,公司审计委员会积
极组织公司 2010年年度报告的编制、审议等工作,现将工作情况汇报如下:

⑴、与会计师事务所协商确定 2010年报审计工作的时间安排(2010年 12月 20日)
根据审计委员会与会计师事务所协商,初步确定年审注册会计师于 3月下旬开始进场审
计,并于 4月 21日左右完成最终的审计报告。


⑵、审阅公司编制的财务会计报表,形成书面审阅意见(2011年 3月 28日)
公司董事会审计委员会成员在南京立信永华会计师事务所有限公司进场前审议了公司经
营层提交的公司财务部门编制的 2010年度财务会计报表等相关资料,通过询问公司有关财务
人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会等相关会议资料、公司相关账册及凭证、
以及对重大财务数据进行分析,形成审阅如下意见:

公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止2010年12月31日的资产负债
情况和 2010年度的生产经营成果,未发现有重大错报、漏报情况;未发现有大股东占用公司
资金情况;未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。


基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间,提请公
司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项,以保证财务报表
的公允性、真实性及完整性。


公司董事会审计委员会同意以公司经理层提交的公司财务部门编制的 2010年度财务会
计报表为基础开展
2010年度的财务审计工作。


⑶、书面函件督促
在会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作后,2011年 3月 29日,审计委员
会发出《关于督促会计师事务所按期提交审计报告的函》,要求会计师事务所能安排好时间,
按时提交相关报告。年审注册会计师也以书面函件方式做出了回复。


⑷、与年审注册会计师第一次见面会
2010年 12月 20日,公司独立董事、审计委员会委员与年审注册会计师进行了初次见面,
并听取了公司总经理、财务总监对公司经营及财务情况的汇报。各方制订了审计计划,年审
会计师提出相关审计要求并说明公司审计重点,公司表示会协助年审会计师做好
2010年度报

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表的审计工作。


⑸、在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅财务会计报表,形成书面意见
2011年 4月 15日,年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会、独立董事召开
了与年审注册会计师的见面会,与其做了良好的沟通,并再次审阅了财务会计报表,发表审
阅意见:1、同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见;2、同意公司
以此财务报表为基础制作公司 2010年度报告及摘要;3、南京立信永华会计师事务所四环生
物项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作,以保证公司 2010年度报告的如期披露。


⑹、召开年审会议
2011年 4月 21日,审计委员召开年审会议,一致表决通过了(1)《2010年度财务决
算报告》;(2)《2010年度报告全文及摘要》;(3)《审计委员会关于南京立信永华会计师事务
所有限公司 2010年审计工作的总结》;(4)《继续聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为
公司 2011年度审计会计师事务所的议案》,并提交公司董事会审议。至此,公司 2010年度审
计工作圆满完成。



((((六
六六六六)
))))董
董董董董事
事事事事会
会会会会下
下下下下设
设设设设的
的的的的薪
薪薪薪薪酬
酬酬酬酬与
与与与与考
考考考考核
核核核核委
委委委委员
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会会会会的
的的的的履
履履履履职
职职职职情
情情情情况
况况况况汇
汇汇汇汇总
总总总总报
报报报报告
告告告告

报告期内,公司薪酬与考核委员会严格按照《江苏四环生物股份有限公司薪酬与考核委
员会议事规则》、《江苏四环生物股份有限公司高级管理人员薪酬与考核制度》,切实履行职责,
主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核,制定、审查公司董事及经理人员
的薪酬政策与方案。报告期内,公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工,认真履行
了相应的职责,较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核,2010年度内公司对董事、
监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准,同意公
司在年度报告中披露对其支付的薪酬。


(七
七七七七)本
本本本本年
年年年年度
度度度度利
利利利利润
润润润润分
分分分分配
配配配配预
预预预预案
案案案案和
和和和和公
公公公公积
积积积积金
金金金金转
转转转转增
增增增增股
股股股股本
本本本本预
预预预预案
案案案案

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计,公司本年度归属于母公司所有者的净利润
为 7,653,669.73元,加上以前年度未分配利润-355,913,423.49元,期末未分配利润为元
-351,889,214.54元。不具备利润分配的条件。


公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。


28


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2009 0.00
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23,341,344.80
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0.00% -355,913,423.49
2008 0.00 -139,873,703.13 0.00% -380,284,618.23
2007 0.00 -176,840,472.17 0.00% -240,763,352.68
% 0.00%

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((((八
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))))公
公公公公司
司司司司前
前前前前三
三三三三年
年年年年现
现现现现金
金金金金分
分分分分红
红红红红情
情情情情况
况况况况

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内内内内幕
幕幕幕幕信
信信信信息
息息息息知
知知知知情
情情情情人
人人人人管
管管管管理
理理理理制
制制制制度
度度度度的
的的的的执
执执执执行
行行行行情
情情情情况
况况况况

报告期内,公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,没有发现内幕信息知情人
在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,也没有受到监管
部门的查处和整改的情况发生。



((((十
十十十十)
))))其
其其其其他
他他他他事
事事事事项
项项项项

(1)《证券时报》为公司指定信息披露报刊,指定信息披露网站为巨潮网(www.cninfo.com.cn)。


29


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九九九九、
、、、、监
监监监监事
事事事事会
会会会会报
报报报报告
告告告告

(一
一一一一)监
监监监监事
事事事事会
会会会会工
工工工工作
作作作作情
情情情情况
况况况况

2010年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,
本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,积极开展工作,对公
司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查。报告
期内本公司监事会共召开五次会议,并列席了董事会和股东大会。


(1)2010年 4月 22日第五届监事会第九次会议,通过了如下决议:
1、审议通过了《2009年度监事会工作报告》,并同意将本预案提交 2009年年度股东大
会审议;(详细内容见巨潮网(www.cninfo.com.cn)
))
2、审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》并将本预案提交 2009年年度股东大会审
议;(详细内容见《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)
))
3、审议通过了《2009年度财务决算报告》并将本预案提交 2009年年度股东大会审议;
(详细内容见巨潮网(www.cninfo.com.cn)
))

4、审议通过了《2009年度利润分配预案》并将本预案提交 2009年年度股东大会审议;

5、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》;(详细内容见巨潮网(www.cninfo.com.cn)
))

6、审议通过了《2010年第一季度报告全文及正文》。(详细内容见《证券时报》及巨潮

网(www.cninfo.com.cn)
))
以上决议公告刊登于 2010年 4月 24日《证券时报》。


(2)2010年 7月 25日第五届监事会第十次会议,通过了如下决议:
1、审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。

以上决议未公告。

(3)2010年 10月 26日第五届监事会第十一次会议,通过如下决议:
1、审议通过了《2010年三季度报告全文及正文》。

以上决议未公告。

(4)2010年 12月 14日第五届监事会第十二次会议,通过如下决议:
1、审议通过了关于公司监事会换届选举的预案,并将本预案提交公司 2010年第三次临
时股东大会审议。

以上决议公告刊登于 2010年 12月 15日《证券时报》。


(5)2010年 12月 31日第六届监事会第一次会议,通过如下决议:
1、审议通过了关于选举王建国先生为监事会主席的决议。

以上决议公告刊登于 2011年 01月 04日《证券时报》。


((((二
二二二二)
))))监
监监监监事
事事事事会
会会会会对
对对对对公
公公公公司
司司司司依
依依依依法
法法法法运
运运运运作
作作作作情
情情情情况
况况况况的
的的的的意
意意意意见
见见见见

公司监事会根据《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,根据中国证
监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事
项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度

30


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等进行了监督,认为本届董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范
运作,认真执行股东大会的决议,建立一系列完善的内控制度;公司的董事,高级管理人员
在执行职务时没有违反国家法律、法规,以及公司章程,也未有任何损害公司利益和股东权
益的情况发生。



((((三
三三三三)
))))监
监监监监事
事事事事会
会会会会对
对对对对检
检检检检查
查查查查公
公公公公司
司司司司财
财财财财务
务务务务情
情情情情况
况况况况的
的的的的意
意意意意见
见见见见

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司财务会计
内控制度健全,管理规范,公司 2010年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。



((((四
四四四四)
))))监
监监监监事
事事事事会
会会会会对
对对对对最
最最最最近
近近近近一
一一一一次
次次次次募
募募募募集
集集集集资
资资资资金
金金金金实
实实实实际
际际际际投
投投投投入
入入入入情
情情情情况
况况况况的
的的的的意
意意意意见
见见见见

本报告期内,公司未募集资金,也没有前次募集资金延续到本报告期的使用情况。



((((五
五五五五)
))))监
监监监监事
事事事事会
会会会会对
对对对对公
公公公公司
司司司司收
收收收收购
购购购购、
、、、、出
出出出出售
售售售售资
资资资资产
产产产产情
情情情情况
况况况况的
的的的的意
意意意意见
见见见见

本报告期内,公司发生的收购出售资产价格合理。没有任何高级管理人员或掌握公司内
幕信息的人员进行内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。



((((六
六六六六)
))))监
监监监监事
事事事事会
会会会会对
对对对对公
公公公公司
司司司司重
重重重重大
大大大大关
关关关关联
联联联联交
交交交交易
易易易易情
情情情情况
况况况况的
的的的的意
意意意意见
见见见见

本报告期内公司因客观情况发生的关联交易均按有关关联交易协议执行,定价公平、未
发现损害本公司及股东利益的情况。



((((七
七七七七)
))))监
监监监监事
事事事事会
会会会会对
对对对对会
会会会会计
计计计计师
师师师师事
事事事事务
务务务务所
所所所所非
非非非非标
标标标标意
意意意意见
见见见见的
的的的的意
意意意意见
见见见见

本年度南京立信永华会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审
计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。


31


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32
十、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内收购及出售资产、吸收合并事项
(1) 收购资产: á.... ...à. 1..èéíê....ì .D. á.òó×úà......ü.¢è.YD°.±á£ù..2T.°.3.a-.
×.Y°á.±.ù°2...a3à.-..×ú¢.èü.. £. ..è..áù éò.ê.ì.ò°í.ó.e.....ì.ò°.í÷.e.....ú...ù..èèáüá..°Y y..t-...     ..ü. 44.12%
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5,000.00 -64.24 0.00  #$! " % % &'( (2) 出售资产: <=>? @AABECD AB 789:;  <=FG !BABMPEHNQIKL"OJA -ABS"ER%UU )nojk=lmps)tqrE 100%
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(1)和(2)所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项系本公司进行优化产业结构,为公司培育新的经济增长点,使公司能持续稳定
发展、提高综合竞争实力,对本公司业务连续性、管理层稳定性无不良影响,有利于公司未
来发展。



((((三
三三三三)
))))重
重重重重大
大大大大关
关关关关联
联联联联交
交交交交易
易易易易


((((1)
))))与
与与与与日
日日日日常
常常常常经
经经经经营
营营营营相
相相相相关
关关关关的
的的的的关
关关关关联
联联联联交
交交交交易
易易易易
2010年度公司无与日常经营相关的关联交易


((((2)
))))关
关关关关联
联联联联债
债债债债权
权权权权债
债债债债务
务务务务往
往往往往来
来来来来
2010年度公司无关联债权债务往来


((((四
四四四四)
))))重
重重重重大
大大大大合
合合合合同
同同同同及
及及及及其
其其其其履
履履履履行
行行行行情
情情情情况
况况况况


((((1)
))))重
重重重重大
大大大大托
托托托托管
管管管管、
、、、、承
承承承承包
包包包包、
、、、、租
租租租租赁
赁赁赁赁事
事事事事项
项项项项
本报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁事项


((((2)
))))重
重重重重大
大大大大担
担担担担保
保保保保
本报告期内公司没有发生对外担保事项。



((((3)
))))委
委委委委托
托托托托理
理理理理财
财财财财
本报告期内公司没有发生委托理财事项。



((((4)
))))其
其其其其他
他他他他重
重重重重大
大大大大合
合合合合同
同同同同
报告期内,公司无其他重大合同。



((((五
五五五五)
))))承
承承承承诺
诺诺诺诺事
事事事事项
项项项项

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广制度》
等有关规定,进一步规范信息披露行为,在接待股民来电来访时严格按照规定,不进行选择
性地、单独的、私下的透露或泄露公司非公开的重大信息的情形,对投资者进行相关信息披
露,确保信息披露的公平性。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
í..ì í.r. í.?e í.>. òó"..′μZ.÷". 2010 03 16
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报报报报告
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司司司司不
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东东东东及
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企企企企业
业业业业违
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规规规规占
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用用用用公
公公公公司
司司司司资
资资资资金
金金金金的
的的的的情
情情情情况
况况况况。

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((((九
九九九九)
))))其
其其其其他
他他他他重
重重重重大
大大大大事
事事事事项
项项项项

(1)本报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、被其他行政管理部门及深圳证券交易所公开谴责情况。

(2)本报告期内公司无对外担保情况。

(3)报告期内公司控股股东未发生变更。

(4)独立董事关于本公司对外担保情况所发表的独立意见:
公司独立董事发表独立意见认为:
四环生物没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或代为
承担成本和其他支出,也未发生以下情况:有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他
关联方使用;通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;委托控股股东及其他关联
方进行投资活动;为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;代控股
股东及其他关联方偿还债务。

2010年度不存在任何对外担保情况,也不存在以前年度发生累积至本年度的对外担保
情况。



((((十
十十十十)
))))报
报报报报告
告告告告期
期期期期内
内内内内,
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公公公公司
司司司司披
披披披披露
露露露露过
过过过过的
的的的的重
重重重重要
要要要要信
信信信信息
息息息息索
索索索索引
引引引引


号标题公告编号报纸版面(证券时报)
1
第五届董事会第十八次会议决议公告临-2010-01号 2010年 4月 24日 B69
2
第五届监事会第九次会议决议公告临-2010-02号 2010年 4月 24日 B69
3
2009年年度报告摘要临-2010-03号 2010年 4月 24日 B69
4
2010年第一季度季度报告正文临-2010-04号 2010年 4月 24日 B70
5
独立董事候选人及提名人声明公告临-2010-05号 2010年 4月 24日 B69
6
关于召开 2009年年度股东大会通知临-2010-06号 2010年 4月 24日 B69
7
关于申请撤销股票交易退市风险警示的
提示性公告临-2010-07号 2010年 4月 24日 B69
8
关于公司 2009年业绩超出盈利预测目标
的说明的公告临-2010-08号 2010年 4月 24日 B69
9
2009年年度股东大会决议公告临-2010-09号 2010年 5月 15日 B12
10
第五届董事会第十九次会议决议公告临-2010-10号 2010年 6月 9日 B5
11
江苏四环生物股份有限公司董事会公告临-2010-11号 2010年 6月 12日 A24
12
江苏四环生物股份有限公司关于撤销公
司股票“退市风险警示”特别处理的公告临-2010-12号 2010年 6月 23日 B8


35


13
2010年半年度业绩预告公告临-2010-13号 2010年 7月 15日 D8
14
江苏四环生物股份有限公司 2010年半年
度报告摘要临-2010-14号 2010年 7月 27日 B8
15
江苏四环生物股份有限公司解除限售提
示性公告临-2010-15号 2010年 7月 27日 B8
16
董事会公告临-2010-16号 2010年 7月 30日 D64
17
第五届董事会第二十一次会议决议公告临-2010-17号 2010年 8月 31日 D8
18
江苏四环生物股份有限公司出售资产公
告 临-2010-18号 2010年 8月 31日 D8
19
江苏四环生物股份有限公司关于公司新
桥镇圩里村土地回收及地上建筑物拆迁
补偿的公告临-2010-19号 2010年 8月 31日 D8
20
江苏四环生物股份有限公司关于控股股
东拟减持股份的提示性公告临-2010-20号 2010年 8月 28日 A24
21
第五届董事会第二十二次会议决议公告临-2010-21号 2010年 9月 9日 B12
22
江苏四环生物股份有限公司对外投资公
告 临-2010-22号 2010年 9月 9日 B12
23
江苏四环生物股份有限公司关于投资设
立全资子公司的公告临-2010-23号 2010年 9月 9日 B12
24
关于召开 2010年第一次临时股东大会通
知临-2010-24号 2010年 9月 9日 B12
25
江苏四环生物股份有限公司股东减持股
份公告临-2010-25号 2010年 9月 16日 D5
26
江苏四环生物股份有限公司股东减持股
份公告临-2010-26号 2010年 9月 17日 D5
27
第五届董事会第二十三次会议决议公告临-2010-27号 2010年 9月 27日 D12
28
江苏四环生物股份有限公司出售资产公
告 临-2010-28号 2010年 9月 27日 D12
29
江苏四环生物股份有限公司关于投资设
立全资子公司的公告临-2010-29号 2010年 9月 27日 D12
30
关于召开 2010年第二次临时股东大会通
知临-2010-30号 2010年 9月 27日 D12
31
江苏四环生物股份有限公司对外投资进
展公告临-2010-31号 2010年 9月 28日 D5
32
2010年第一次临时股东大会决议公告临-2010-32号 2010年 9月 29日 D4
33
对外投资进展公告临-2010-33号 2010年10月11日D17
34
2010年第二次临时股东大会决议公告临-2010-34号 2010年10月13日D20


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35
第五届董事会第二十四次会议决议公告临-2010-35号 2010年10月27日D40
36
2010年三季报正文临-2010-36号 2010年10月27日D40
37
全资子公司江阴四环投资对外投资公告临-2010-37号 2010年 10月 28日 D9
38
江苏四环生物股份有限公司权益变动报
告书临-2010-38号 2010年10月30日B43
39
江苏四环生物股份有限公司股东减持股
份公告临-2010-39号 2010年 11月 4日 B5
40
江苏四环生物股份有限公司对外投资进
展公告临-2010-40号 2010年 12月 4日 B24
41
江苏四环生物股份有限公司澄清公告临-2010-41号 2010年 12月 4日 B24
42
第五届董事会第二十五次会议决议公告临-2010-42号 2010年 12月 15日 D4
43
第五届监事会第十二次会议决议公告临-2010-43号 2010年 12月 15日 D4
44
江苏四环生物股份有限公司独立董事候
选人及提名人声明公告临-2010-44号 2010年 12月 15日 D4
45
关于召开 2010年第三次临时股东大会通
知临-2010-45号 2010年 12月 15日 D4
46
第五届董事会第一次临时会议决议公告临-2010-46号 2010年 12月 28日 D5
47
江苏四环生物股份有限公司关于吸收合
并全资子公司的公告临-2010-47号 2010年 12月 28日 D5
48
关于召开 2011年第一次临时股东大会通
知临-2010-48号 2010年 12月 28日 D5
49
2010年第三次临时股东大会决议公告临-2010-49号 2010年12月31日D33
50
第六届董事会第一次会议决议公告临-2010-50号 2011年 01月 04日 C8
51
第六届监事会第一次会议决议公告临-2010-51号 2011年 01月 04日 C8


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十一、财务会计报告
(一) 审计意见
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十十十十二
二二二二、
、、、、备
备备备备查
查查查查文
文文文文件
件件件件目
目目目目录
录录录录

1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。

2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

3、载有会计师事务所盖章的、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。



江江江江苏
苏苏苏苏四
四四四四环
环环环环生
生生生生物
物物物物股
股股股股份
份份份份有
有有有有限
限限限限公
公公公公司
司司司司

董董董董事
事事事事长
长长长长:
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建建建建

2011年
4月
21日

39


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母母母母

公公公公

司司司司

所所所所

有有有有

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权权权权

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变变变变

动动动动

表表表表

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- 5 2-
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- 5 3-
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- 5 4-
注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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- 5 5-
注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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- 5 6-
注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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- 5 7-
注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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- 5 8-
注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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- 6 2-
注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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- 6 3-
注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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- 6 4-
注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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- 6 5-
注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错(续)
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注释三、税项
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注释五、合并会计报表主要项目注释


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5,169,777.63 4.78% 2,584,888.82 5,410,493.32 5.73% 2,705,246.66
5,279,732.83 4.88% 2,639,866.42 6,900,357.72 7.30% 3,450,178.86

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注释七、或有事项
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注释十一、母公司会计报表主要项目注释


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1,628,324.04 4.22% 162,832.40 1,084,984.56 3.38% 108,498.46
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1,858,588.15 4.82% 1,858,588.15 2,060,945.61 6.43% 2,060,945.61
38,579,655.10 100.00% 4,269,788.35 95,818,678.14 100.00% 4,101,799.88

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3,762.80 0.01% 2,633.96 11,942,995.93 35.98% 8,360,097.15
11,942,995.93 35.98% 11,942,995.93 3,487,697.88 10.51% 3,487,697.88

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17,761,541.71 53.50% 17,761,541.71 15,494,085.38 46.67% 15,494,085.38
33,195,998.32 100.00% 33,194,869.48 33,195,998.32 100.00% 29,611,970.70
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76,052,873.83 1,906,520.03 77,959,393.86 85,104,715.24 2,259,471.65 87,364,186.89
27,366,840.51 1,917,784.52 29,284,625.03 24,293,786.52 2136,552.01 26,430,338.53

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0.00 0.00 9,907,685.88 9,907,685.88
103,419,714.34 76,052,873.83 109,398,501.76 85,104,715.24
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107,244,018.89 77,959,393.86 113,794,525.42 87,364,186.89
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103,249,459.44 75,925,093.35 107,472,438.40 83,330,536.24
170,254.90 127,780.48 1,926,063.36 1,774,179.00

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103,419,714.34 76,052,873.83 109,398,501.76 85,104,715.24

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95



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- 9 6-
注释十一、母公司会计报表主要项目注释(续)
4 .. (3) 2010.CD>E,'FGHN+;K,B IJKL+KBC 6,022,727.13 5.82%
<...M+KBC 4,113,990.03 3.98%
J"NKBC 3,922,803.82 3.79%
O"PQKBC 3,645,850.50 3.53%
óü 29,858,275.87 28.87%
2009.CD>E',FGH+RKNB;C,<=á.().? @.AB 12,596,652.51 11.51%
IJKL+KBC 6,376,858.73 5.83%
STU+KBC 4,028,012.06 3.68%
.V+K.:WX 3,660,683.76 3.35%
YZ[.+KBC 2,727,726.77 2.49%
óü 29,389,933.83 26.86%
5 @A.. (1) @(A..\]() ) 2010' 2009^_y @A'Há@A.. ' -56,931,481.86 -5,269.55
abc.de 0.00 8,216,255.85
ó ü -56,931,481.86 8,210,986.30
(2) @A..f ghijkl

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注释十一、母公司会计报表主要项目注释(续)

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20102009

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-63,922,284.17 -7,272,442.60

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4,333,418.79 10,474,274.50
9,825,970.93 9,231,658.66
1,141,659.87 1,232,983.59
1,982,139.37 1,950,233.36

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2,388,371.01 9,582,936.58
222,518,482.46 -161,029,202.67

-46,314,306.46 61,107,664.57
202,770,779.23 -80,841,780.31

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-19,941,063.85 -3,213,365.79

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- 9 8-
注释十二、补充资料
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-12,848,062.40 12,718,420.72
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-1,545,406.87 0.00
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注释十二、补充资料(续)

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注释十三、财务报表的批准报出

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2011421

江苏四环生物股份有限公司
二〇一一年四月二十一日

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99



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