[董事会]ST能山：五届十七次董事会会议决议
证券代码：000720 证券简称：*ST能山 公告编号：2011-003 山东新能泰山发电股份有限公司 五届十七次董事会会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司于2011年4月9日以 传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届十七次董 事会会议的通知。会议于4月19日在济南蓝海大酒店召开， 应出席董事11人，实出席董事9人，董事长张奇先生因出 差在外未能出席会议，委托副董事长胡成钢先生主持会议并 代为行使表决权，董事王志华先生因出差在外委托董事司增 勤先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由公司副董事长胡成钢先生主持，会议 审议并通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了公司《2010年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》； 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，本年度实 现归属于母公司股东的净利润-8,689,475.53元。母公司本 年度实现净利润97,630,229.56元，加年初未分配利润 -161,316,747.49元，本年度实际可供分配的利润为 -63,686,517.93元。依据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司2010年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了公司《2010年年度报告及报告摘要》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了公司《2011年第一季度报告》； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了公司《关于预计日常关联交易的提案》； 详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于预计日常关联 交易的公告》。 关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了公司《关于公司及控股子公司向中国华 能财务有限责任公司存贷款的提案》； 详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司及控股子 公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的关联交易公 告》。 关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司 风险评估报告的提案》； 关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了公司《关于公司及控股子公司与永诚财 产保险股份有限公司开展保险业务的提案》； 详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司及控股子 公司与永诚财产保险股份有限公司开展保险业务的关联交 易公告》。 关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了公司《关于向莱芜热电公司提供委托 贷款的提案》； 详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于向莱芜热电公 司提供委托贷款的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了公司《关于华能山东公司及附属公司 向公司及控股子公司提供委托贷款的提案》； 详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于华能山东公司 及附属公司向公司及控股子公司提供委托贷款的关联交易 公告》。 关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了公司《关于2011年度向银行申请综 合授信额度的提案》； 鉴于公司业务发展需要，为减少资金压力，确保公司持 续发展，根据公司生产经营和发展的需要，2011年度拟向各 银行申请6.1亿元人民币综合授信额度，期限为一年（2011 年4月19日-2012年4月19日）。具体情况如下： 银行名称 拟申请的银行授信额度 中国农业银行泰安分行 3亿元 民生银行济南分行 1亿元 兴业银行济南分行 0.6亿元 中国银行泰安分行 1亿元 交通银行泰安分行 0.5亿元 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报 告》； 董事会对2010 年度公司内部控制进行了自我评价，董 事会认为，公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经 营和运作的各个方面并能够得到有效地贯彻和执行。董事会 对公司内部控制制度的建立健全和有效运行负全面责任，承 诺勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《上市公司内部控制指引》 等有关规定的要求，不断建立健全公司内部控制制度，努力 完善公司法人治理结构。 详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2010年度内部控制 自我评价报告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过了公司《关于董事会换届选举的提案》； 公司第五届董事会已经届满到期，根据《公司章程》的 有关规定，公司第一大股东华能泰山电力有限公司提名张奇 先生、胡成钢先生、司增勤先生、孙金民先生、初军先生、 任宝玺先生为公司第六届董事会董事候选人；公司第二大股 东山东鲁能物资集团有限公司提名徐义公先生为公司第六 届董事会董事候选人；公司董事会提名张东辉先生、张宏女 士、周宗安先生、王乐锦女士为公司第六届董事会董事候选 人。其中：张东辉先生、张宏女士、周宗安先生、王乐锦女 士为独立董事候选人。上述人员已经公司董事会提名委员会 审查通过。 独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 十六、公司决定于2011年5月12日召开2010年年度 股东大会。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 第一、二、三、四、七、八、十一、十二、十五项提案 须提交公司2010年年度股东大会审议批准。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 二○一一年四月十九日 附：董事候选人简历 张奇先生，男，1959年1月出生，硕士研究生学历，研 级高工。曾任哈尔滨发电厂副厂长兼总工程师，哈尔滨热电 厂厂长、党委委员，哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员，华 能国际电力股份有限公司南京分公司经理、党委书记，华能 国际电力股份有限公司德州电厂厂长、党委书记，华能集团 山东分公司总经理、党委书记，华能山东里能煤电有限公司 总经理，现任华能山东发电有限公司总经理、党委副书记， 华能泰山电力有限公司董事长，本公司董事长。 张奇先生在公司的控制人华能山东发电有限公司任总 经理、党委副书记；截至目前，未持有公司股票，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 胡成钢先生，男，1963年12月生，研究生学历，工学 硕士，高级工程师。1986年5月毕业于大连理工大学研究生 院，曾任山东工业大学讲师，新泰市经委副主任、主任，泰 安市经委副主任，泰安市国有资产经营公司总经理。现任华 能泰山电力有限公司党委书记、副董事长，本公司党委书记、 副董事长。 胡成钢先生在公司的控股股东华能泰山电力有限公司 党任党委书记、副董事长；截至目前，未持有公司股票，没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所惩戒。 徐义公先生，男，1957年4月生，研究生学历，副教授、 博士学位。曾任山东工业大学锻压教研室教师，山东省体制 改革委员会综合处副处长，山东电力集团公司经济法规部副 主任，鲁能控股公司副总经理兼多种经营办公室副主任，山 东鲁能集团有限公司董事会秘书、法律合同部主任，现任山 东鲁能集团有限公司总法律顾问、法律合同部主任，广东金 马旅游集团股份有限公司监事会主席。 徐义公先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任 职；截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 司增勤先生，男，1961年11月生，研究生学历，高级 会计师。1981年7月参加工作，曾任枣庄市电力局副总会计 师兼财务部主任，山东鲁能燃料集团有限公司副总会计师， 泰安高压开关（集团）厂总会计师，山东鲁能泰山电缆股份 有限公司董事、副总经理兼总会计师，现任华能泰山电力有 限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。 司增勤先生在公司的控股股东华能泰山电力有限公司 党任董事；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 孙金民先生，男，1973年8月出生，大学学历，高级会 计师，曾任山东聊城发电厂计财部会计，山东聊城热电公司 计财部财务主管，山东聊城热电有限责任公司计财部主任， 山东聊城热电有限责任公司副总会计师兼财务部主任，眉山 启明星铝业有限责任公司总会计师，现任华能山东发电有限 公司财务部副主任，华能泰山电力有限公司董事，本公司董 事。 孙金民先生在公司的控制人华能山东发电有限公司任 财务部副主任；截至目前，持有公司股票1,000股，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。 初军先生，男，1960年5月出生，大专学历，经济师。 曾任本公司董事会秘书、总经理办公室主任、证券部主任， 山东鲁能泰山西周矿业有限公司董事长。现任本公司副总经 理、董事会秘书。 初军先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职； 截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 任宝玺先生，男，1965年1月出生，研究生学历，会计 师。曾任山东电力集团公司财务部机关财务科副科长，山东 电力集团公司机关工作部机关财务科科长，山西鲁晋王曲发 电有限公司总会计师，北京鲁能煤业、煤化工有限公司财务 总监，山东鲁能集团有限公司经营考核与审计部副总经理， 山东鲁能投资有限公司副总经理，山东鲁能集团公司财务部 撤并清欠工作小组组长，现任本公司董事、副总经理、总会 计师。 任宝玺先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任 职；截止目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 独立董事候选人简历： 张东辉先生，男，1956年11月生，教授，博士生导师，1982年7月毕业于山东大学经济系，获经济学学士学位，1992 年12月获山东大学经济学硕士学位，2000年毕业于吉林大 学并获经济学博士学位。现任山东大学经济学院教授，西方 经济学研究所所长，国际经济研究中心主任，山东大学威海 分校商学院院长，本公司独立董事。 除此之外，张东辉先生与本公司或控股股东及实际控制 人不存在关联关系。截止目前，未持有公司股票，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 张宏女士，女，1965年4月生，教授，博士生导师，1986年获得山东大学经济学学士学位，1986年被免试推荐 为山东大学经济学硕士研究生，1989年获经济学硕士学位，1999年获得全国注册会计师资格，2000年考取辽宁大学经 济学院博士研究生，2004年获得经济学博士学位。现任山东 大学教授，博士生导师，跨国公司研究所所长，中国国际贸 易学会理事，山东省对外贸易学会理事，山东省商业学会理 事，山东省日本学会理事，本公司独立董事。主要兼职：中 通客车控股股份有限公司独立董事。 除此之外，张宏女士与本公司或控股股东及实际控制人 不存在关联关系。截止目前，未持有公司股票，没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 周宗安先生，男，1964年9月生，教授。1986年7月 毕业于山东经济学院并获经济学学士学位，1989年毕业于复 旦大学国际金融硕士研究生班，2009年6月毕业于哈尔滨工 业大学管理学院并获得管理学博士学位，现任山东经济学院 研究生部主任、教授，本公司独立董事。主要兼职：山东省 经济学会副会长、常务理事；山东省经济管理学会副秘书长、 常务理事，山东省金融学会副秘书长、学术委员会委员； 山 东省中青年研究会理事，“山大华特”和“浪潮电子信息” 独立董事。 除此之外，周宗安先生与本公司或控股股东及实际控制 人不存在关联关系。截止目前，未持有公司股票，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 王乐锦女士，女，1962年8月生，教授，研究生导师。 1986年毕业于山东农业大学并获得学士学位，1986年7月 在山东农业银行学校任助教、讲师，1995年获“中国农业银 行（总行）优秀教师”称号，2008年毕业于山东农业大学并 获得博士学位。现任山东财政学院会计学院教授、研究生导 师，本公司独立董事。 除此之外，王乐锦女士与本公司或控股股东及实际控制 人不存在关联关系。截止目前，未持有公司股票，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 中财网
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