[董事会]航天长峰(600855)七届二十一次董事会会议决议公告

时间：2009年08月28日 08:02:47 中财网

证券代码：600855 证券简称：航天长峰
北京航天长峰股份有限公司七届二十一次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　北京航天长峰股份有限公司于2009年8月17日以书面形式发出通知，于2009年8月27日上午8：30在公司七层会议室召开了七届二十一次董事会，应到董事9人，实到董事6人，陈亚军董事、李振明董事、徐心德独立董事因工作原因未能出席会议，分别委托全春来董事、赵民董事、邢星独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由全春来董事长主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成如下决议：
　　一、 审议通过了关于张金奎先生辞去公司董事会秘书和副总经理的议案。
　　同意张金奎先生因工作变动原因辞去董事会秘书及副总经理职务。公司董事会对张金奎先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　在董事会秘书空缺期间，公司指定总经理助理曾爱军先生代行董事会秘书的职责。
　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　特此公告
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董 事 会
　　2009年8月27日