[董事会]SST华塑(000509)七届董事会第十五次会议决议公告(1)

时间：2009年08月27日 10:01:02 中财网

华塑控股股份有限公司
七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华塑控股股份有限公司七届董事会第十五次会议于2009年8月25日在成都市大业路 39号 20楼公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2009年 8月14
日以电子邮件的方式发出，会议应到董事 9 名，实到 7 名（含独立董事），董事张相军先生因工作原因书面委托董事邢乐成先生代为出席会议并行使表决权，董事刘永华先生因工作原因书面委托王之钧先生代为出席会议并行使表决权，监事会成员成平江先生、孟杰先生列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邢乐成先生主持，会议经审议并表决一致形成如下决议：
1、审议通过了《2009年半年度报告及其摘要》；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对 0票：弃权票：0票。
2、审议通过了《关于贯彻落实四川省上市公司治理工作会议精神进一步提升公司治理和内控水平的议案》；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对 0票：弃权票：0票。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十五日