[公告]科大讯飞(002230)独立董事2008年度述职报告（钱进）
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 独立董事 2008 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2008年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2008年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2008年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2008年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 董事会召开次数 8 股东大会召开次数 2 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 缺席次数 亲自出席次数 次数 次数 亲自出席会议 8 0 0 否 2 A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议； B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票； C、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况 。 二、发表独立意见情况 2008年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： - 1 - 7 月 28 日，在公司第一届董事会第九次会议上，发表了《对公司关联方资金占用和对外担保等情况的专项说明和独立意见》和《关于变更部分募集资金项目实施主体事项的独立意见》。 9 月 17 日，在公司第一届董事会第十次会议上，发表了《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的独立意见》。 三、对公司进行现场调查的情况 2008 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 四、保护投资者权益方面所做的其他工作 2008 年度，公司开展了公司治理专项活动的工作。本人根据安徽监管局相关通知的规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，关注治理活动进展和问题整改，保证各项工作落到实处。 五、任职董事会各委员会工作情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，在2008年主要履行以下职责： 1、薪酬与考核委员会工作情况 2008年度，本人主持了薪酬与考核委员会召开的会议委员会，认真听取了公司人力资源部关于公司决定在9月份给部分关键岗位进行重点薪酬调整的汇报，与公司有关人员进行深入交流，同时对公司薪酬制度执行情况进行监督检查。 2、审计委员会工作情况 2008年度，本人出席了审计委员会召开的两次会议，同意工作组牵头修订的 《募集资金管理办法》，同意审计部关于对拟披露的2008年半年报和三季报的审阅，讨论审议公司审计部关于募集资金存放与使用，同意审计部建议聘请熟悉建筑项目、设备管理等方面的员工为兼职审计员及聘请中介机构为决策提供专业意见，对公司审计部工作进行指导。 - 2 - 六、公司存在问题及建议 随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量。公司应该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构调整和差异化市场经营，提高综合竞争能力，继续做大做优做强。同时，公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司快速扩张做好充足的人才储备。 七、培训和学习情况 本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、安徽省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。 八、联系方式 E-mail：qian6565@163.com。 证券市场发展快，变化大，作为独立董事，应时刻关注、自觉学习有关法律法规和相关知识，以增强履行独立董事职责的意识和能力。2009年，本人将加强学习，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。 独立董事：钱进 二〇〇九年四月八日 - 3 - 中财网
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