[董事会]江南化工(002226)董事会第十四次会议决议的公告

时间：2009年01月13日 15:36:59 中财网

安徽江南化工股份有限公司
关于第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2009年1月12日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7
名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。会议由董事长熊立武先生主持，审议并通过了如下决 议：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第一届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提名熊立武先生、欧飞能先生、周顺东先生、冯忠波先生为公司第二届董事会董事候选人，提名窦贤康先生、张大林先生、邱学文先生为第二届董事会独立董事候选人。（董事和独立董事候选人简历见附件一）
独立董事窦贤康先生、张大林先生、邱学文先生关于董事会候选人情况发表独立意见：同意提名熊立武先生、欧飞能先生、周顺东先生、冯忠波先生为公司第二届董事会董事候选人；同意提名窦贤康先生、张大林先生、邱学文先生为第三届董事会独立董事候选人。本人认为，本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。
《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人补充声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》登载于2009年1月
13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
该议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议《关于申请综合授信额度的议案》
董事会同意向中国农业银行宁国支行、中国建设银行宁国支行、中国工商银行宁国支行等银行办理授信业务，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据致函以及贸易融资等业务，融资总额不超过15,000万元人民币，具体事宜以与银行签订的合同协议为准，本次授信有效期自董事会审议通过之日起至2009年12月31日。董事会授权公司董事长代表本公司办理上述授信事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
（三）审议《关于对高级管理人员进行奖励的议案》
2008年，在全球暴发金融危机的不利情况下，公司管理层在董事会的坚强领导下，顽强进取、奋力拼搏，全面完成了年度生产经营计划。同时，公司于2008
年5月6 日在深圳证券交易所成功上市，募集资金总额1.7亿元，为公司发展打下了坚实的基础。董事会同意公司对高级管理人员进行现金奖励，奖励总金额为30
万元。
公司独立董事就公司对高级管理人员进行奖励（2008年）的有关情况发表独立意见：“2008年，在全球暴发金融危机的不利情况下，公司管理层紧紧围绕公司奋斗目标，抓机遇、求发展，顽强进取、奋力拼搏，全面完成了年度生产经营计划，公司各项主要经济指标均达到了历史最好水平。同时，公司于2008年5月6
日在深圳证券交易所成功上市，募集资金1.7亿元，为公司发展打下了坚实的基础。同意对公司管理层进行现金奖励，奖励总金额为30万元”。
《独立董事关于公司对高级管理人员进行奖励（2008年）的独立意见》登载于2009年1月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
（四）审议《关于召开公司二〇〇九年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于二〇〇九年二月十二日召开二〇〇九年度第一次临时股东大会。
《安徽江南化工股份有限公司关于 2009 年度第一次临时股东大会的通知》登载于2009 年 1 月 13 日出版的《证券时报》、《中国证券报》上，并同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十二日
附件一：
公司第二届董事、独立董事候选人简历一、董事候选人简历
熊立武先生：中国国籍，1964 年 6 月出生，大专学历。安徽省劳动模范，宁国市“功勋企业家”获得者，中国民爆行业协会理事，安徽省民爆行业协会常务理事，宣城市、宁国市人大代表、宁国市工商联常务副会长、宁国市科协副主席。2008 年荣获中国民爆器材行业协会科技进步一等奖。曾任安徽省宁国化工厂厂长，安徽省宁国江南化工有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理、安徽省宁国市江南汇丰房地产开发有限公司董事长。熊立武先生持有本公司 38.21%的股份，是公司第一大股东和实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
欧飞能先生：中国国籍，1963 年 3 月出生，大专学历，工程师。曾获得省级科学技术研究成果奖 2 次和省级科学技术进步奖 2 次，并于 2005 年被评为安徽省民爆行业安全生产先进工作者、2008 年荣获中国民爆器材行业协会科技进步一等奖。曾任安徽省宁国化工厂生产副厂长，安徽省宁国江南化工有限责任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。欧飞能先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周顺东先生：男、中国国籍，1968 年 9 月出生，研究生学历，工程师。曾任中国农村发展信托投资公司浙江期货事业部、浙江远通期货有限公司驻 SSE、SME 首席交易员、办事处主任，浙江中大期货经纪有限公司研究发展部经理。现任宁波科思机电有限公司副总经理，安徽江南化工股份有限该公司第一届董事会董事。周顺东先生是持有公司 20.98%股份的股东——宁波科思机电有限公司副总经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯忠波先生：男，中国国籍、1970 年 11 月出生，大专学历。曾任浙江盾安精工集团有限公司生产技术部部长、设备动力部部长、截止阀事业部部长、本部工厂总经理、集团常务副总裁。现任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁。冯忠波先生是持有公司 14.98%股份的股东——合肥永天机电设备有限公司的股东——盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
窦贤康先生：中国国籍，1966 年 1 月出生，博士后，教授。曾任中国科学技术大学地球和空间科学系副主任、地球和空间科学学院党总支书记兼常务副院长、校长助理兼地球和空间科学学院执行院长。现任本公司独立董事，中国科学技术大学副校长，国家基金委地球科学部第九、第十届学科评审组成员，国家大科学工程“子午工程”副总工程师、负责光学探测分系统建设，国家 863
航天航空领域专题专家组成员，空间科学学会理事。窦贤康先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张大林先生：中国国籍，1968年8月出生，研究生学历。执业律师，主要执业领域为金融证券、公司及房地产法律业务，曾先后为安徽铜都铜业股份有限公司、合肥百货股份有限公司、科大创新股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、安徽科大讯飞股份有限公司等数十家上市公司的股票发行、上市提供了专项法律服务。现任本公司独立董事，安徽天禾律师事务所合伙人、副主任，安徽省律师协会金融证券专业委员会副主任。张大林先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱学文先生：中国国籍，1963年8月出生，研究生学历，教授。曾任浙江财经学院审计教研室主任。现任本公司独立董事，浙江财经学院会计学教授，研究生导师，会计学院副院长，上海财经大学会计学硕士生导师，杭州永浩会计师事务所兼职顾问，兼任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事。邱学文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。