[公告]广州国光(002045)独立董事关于续聘高管及高管薪酬的意见书

时间：2009年01月08日 09:02:37 中财网

国光电器股份有限公司
独立董事关于续聘高管及高管薪酬的意见
证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2009-03
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则
（2004 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋，对2009 年1 月7 日第六届董事会第
1 次会议通过的《关于本届董事会续聘高管及厘定高管薪酬的议案》，发表以下独立意见：
董事会续聘周海昌先生担任公司总裁，郝旭明先生担任拓展事业部总经理、何伟成担任音响事业部总经理、郑崖民先生担任财务总监、凌勤女士担任行政副总裁和董事会秘书，符合稳定公司管理层的需要，有利于公司的稳定发展。本届高管薪酬与上届保持不变，其制定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
国光电器股份有限公司
独立董事：陈锦棋赵必伟 全奋
2009 年1 月7 日