[董事会]中汇医药(000809)董事会第二十次会议决议公告

时间：2009年01月06日 14:01:49 中财网

证券简称：中汇医药 公告编号：2008—032
四川中汇医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年12月26日，四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2008
年 12 月 31日以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事王慧女士因公出差未参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于子公司成都中汇制药有限公司对外投资的议案》。
为开拓欧洲市场，拓宽公司的销售渠道，提高公司在国际市场上的竞争能力，公司子公司成都中汇制药有限公司拟与荷兰 SU 生物医药公司合资设立成都中荷汇成生物医药有限公司，注册资本 1000 万元，其中成都中汇制药有限公司出资 500
万元、占总股本的50%，荷兰SU生物医药公司出资500 万元、占总股本的50%。合营公司经营范围是：天然药物、传统中成药、草药、食物添加剂的研究、开发及市场推广(仅限本公司产品)、生产中药中间体。(国家限制、禁止的除外)(以上经营范围不含需要前置许可的项目)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司成都中汇制药有限公司修建厂房的议案》。
本公司的子公司成都中汇制药有限公司因业务发展需要，现有厂房不能满足生产所需，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会在授权范围内决定，同意成都中汇制药有限公司拟投资2000万元左右人民币修建厂房，更新设备，扩大再生产，增强公司在市场中的竞争能力。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于子公司成都中汇制药有限公司向恒丰银行股份有限公司成都分行申请贷款的议案》。
为满足子公司成都中汇制药有限公司医药业务发展的需要，顺利完成公司既定的经营目标，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会在授权范围内决定，同意
四川中汇医药（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告成都中汇制药有限公司向恒丰银行股份有限公司成都分行申请 3000 万元人民币贷款，期限一年。拟用于子公司成都中汇制药有限公司修建厂房、更新设备和补充流动资金。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会
二00八年十二月三十一日