[监事会]宝商集团(000796)第五届监事会第十四次会议决议公告

时间：2009年01月06日 09:08:50 中财网

宝鸡商场(集团)股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鸡商场(集团)股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2008 年 12 月30 日召开。会议通知于2008 年12 月20 日以传真和送达方式发出。公司监事会成员3 人，应到监事3 人，实到3 人。会议由监事会召集人马长钊主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案》
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目相关性以及评估定价公允性的议案》
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于重大资产置换暨关联交易报告书的议案》
监事会认为：公司本次交易方案合理、可行，符合公司长远发展。本次交易的评估机构具有独立性，在评估中采用的假设前提合理、运用的评估方法适当、评估结果公允；本次重大资产置换符合相关法律法规要求，交易资产以评估值作价，交易定价公平、合理；本次交易未损害公司及全体股东的利益，对避免同业竞争、规范和减少关联交易做出了合理安排。鉴于此，本次交易符合公司及其股东利益。
特此公告
宝鸡商场（集团）股份有限公司监事会
二○○九年一月六日