[股东会]金健米业(600127)董事会四届七十次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

时间：2009年01月06日 09:02:31 中财网

湖南金健米业股份有限公司
董事会四届七十次会议决议公告
暨召开2009 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十次会议于2009年1月4日召开，会议以通讯方式表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司章程修正案
公司章程第十一条修正为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务总监及其他总监、总师。
公司董事会决定将此议案提交2009年第二次临时股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意6 票，反对 0 票，弃权0 票。
二、关于终止常德市穿紫河治理开发有限责任公司的议案
常德市穿紫河治理开发有限责任公司于 2003 年设立，注册资金 1000
万元，系湖南金健米业股份有限公司全资子公司。
截止2008 年12 月31 日，常德市穿紫河治理开发有限责任公司资产总额 19,901,946.88 元，流动负债 8,394,072.65 元，净资产 11,507,874.23
元。
鉴于：为了完成常德市穿紫河清淤工程，成立了常德市穿紫河治理开发有限责任公司。现该工程已经完成，审计结算已经完毕。
会议同意注销该公司，成立清算组，启动清算程序。
公司董事会决定将此议案提交2009年第二次临时股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意6 票，反对 0 票，弃权0 票。
三、关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案
现将召开 2009 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年1 月21 日下午 3：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：
（1）公司章程修正案；
已经公司董事会四届七十次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
（2）关于终止常德市穿紫河治理开发有限责任公司的议案；
已经公司董事会四届七十次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
（3）终止黑龙江金健北方现代农业有限责任公司的议案；
已经公司董事会四届六十六次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
（4）协议终止金健米业（泸州罗沙）有限公司的议案；
已经公司董事会四届六十三次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
（5）转让海南金健热带农业开发有限责任公司股权的议案；
已经公司董事会四届六十三次会议及六十六次会议审议通过，详细转
，让情况见 2008 年12 月10 日《湖南金健米业股份有限公司资产处置公告》并将此议案提交本次股东大会审议。
（6）转让华盛花园房屋资产的议案。
已经公司董事会四届六十三次会议审议通过，详细转让情况见2008 年
，并将此议案提交
12 月 26 日《湖南金健米业股份有限公司资产处置公告》本次股东大会审议。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2009
年1月14日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于 2009
年1 月20 日（9：00 至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）7308616 ；传真：（0736）7308666 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。
（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6 票，反对 0 票，弃权0 票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009 年1 月4 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：