[董事会]新乡化纤(000949)第六届五次董事会决议公告

时间：2009年01月05日 09:05:49 中财网

股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2008－041
新乡化纤股份有限公司第六届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司第六届五次董事会于2008年12月30日上午9:00点在公司总部二楼会议室召开。会议通知已于2008年12月20日以书面和传真形式发出。公司现有董事9人，本次参会董事9人。会议以现场和通讯表决的方式同时进行表决。全体监事列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由陈玉林先生主持，与会董事经过讨论，审议通过了以下议案。
1．审议通过了“能量系统节能改造工程”
该项目主要改造内容有四项：①对八长丝车间、六长丝车间和九长丝车间的空调系统进行节能改造，减少换气次数；②采用新型螺杆式空压机或罗茨风机更新替换现有的21台活塞式空压机；③在现有工业锅炉上加装7台除氧器乏汽回收装置；④将一中试、二中试后处理生产线合并到一长丝、二长丝车间实现节能。
项目总投资3996万元，实施后可年节约标煤37500吨。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2．审议通过了“年产1000吨绿色纤维国产化生产线项目”
该项目是由我公司与中国纺织科学研究院合作开发的新型溶剂纺项目，其生产工艺绿色环保，核心技术具有自主知识产权，全部设备国产化。项目成功后将是纤维素
纤维生产的一次重大创新。
项目总投资 7300 万元，其中：中国纺织科学研究院出资 4180 万元，占投资总额的 57.26%，本公司出资 3120 万元，占投资总额的 42.74%。该项目计划在 2009 年 12
月全部建成并投入运行。项目合作过程中形成的知识产权由双方共有，各方权益将按
对成套技术的贡献和资金投入另行商定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
⒊ 审议通过了 “CS回收装置设备国产化集成示范项目”
该项目计划制造安装 7 套活性碳国产化吸附装置，回收再利用粘胶短纤维生产线工艺废气中的CS 。
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项目总投资4714万元。建成后7套回收装置预计每年可回收CS 共计9450吨。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2008年12月30日