[董事会]广宇发展(000537)第六届董事会第十一次会议决议公告

时间：2009年01月05日 09:05:42 中财网

天津广宇发展股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议以通讯的方式于 2008 年 12 月 31 日召开。会议应出席董事九名, 实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，该事项详细内容见今日公告。
同意9 票，反对0 票、弃权 0 票。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2008 年12 月31 日