[股东会]长源电力(000966)2008年第三次临时股东大会决议公告

时间：2009年01月05日 09:05:41 中财网

国电长源电力股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年12月31日（星期三）上午9：00召开
2、召开地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心
3、召集人：公司董事会
4、主持人：经参加会议半数以上的董事推举，由董事沈冶先生主持
5、召开方式：现场投票
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东或其授权代表共计 4 人，代表股份 302083440 股，占公司有表决权总股份的54.51%。公司7名董事、4名监事和高级管理人员出席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会审议，以现场投票方式进行表决，审议通过了《关于选举张玉新先生为公司董事的议案》（简历附后）
表决情况：同意张玉新先生为公司董事的投票权数为 302083440 票，占出席会议的表决票权数的100%，无弃权票。
四、律师出具的法律意见书摘录
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：彭和平、彭波
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2008年第三次临时股东大会会议决议
2、公司第五届董事会第十三次会议决议
3、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书
国电长源电力股份有限公司董事会
2008年12月31日
附件：
新任董事简历
张玉新：男，1962年11月出生，博士研究生学历，美国德克萨斯州立大学EMBA学位，教授级高工，现任中国国电集团公司华中分公司董事长、党组书记，历任福建省电力局计划部高级工程师、福建省电力局局长助理（正处）、国家电力公司国际合作局副局长、国家电力公司国际合作部副主任、中国国电集团公司总经理工作部主任、体制改革办公室主任、国际合作部主任、中国国电集团公司总经理助理、国电电力发展股份有限公司党组书记、副总经理。