[公告]常铝股份(002160)独立董事意见书

时间：2009年01月05日 09:02:17 中财网

第二届董事会第十四次会议文件 机密
江苏常铝铝业股份有限公司
独立董事意见
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟与上海伊藤忠商事有限公司签订2009年《产品销售关联交易框架协议》。鉴于上海伊藤忠商事有限公司为股份公司关联方，根据公司《章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》的有关规定，作为股份公司的独立董事，就上述相关事项发表如下意见：
1、本次股份公司的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理, 符合股份公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与上海伊藤忠商事有限公司签订2009年《产品销售关联交易框架协议》。
2、预计股份公司与上海伊藤忠商事有限公司签订的2009年《产品销售关联交易框架协议》，合同总金额将超过人民币叁仟万元，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项提交董事会审议，关联董事应就该议案进行表决时回避。同时，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东应就该议案进行表决时回避。
独立董事签名 ：
杨瑞龙 江旅安 易仁萍 肖今声 陈 枫
2008年12月31日