[股东会]舒卡股份(000584)2008年第二次临时股东大会决议公告

时间：2009年01月05日 09:02:14 中财网

四川舒卡特种纤维股份有限公司
二 00 八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：二00 八年十二月三十一日上午 10～12 时
2.召开地点：成都蜀都大厦会议中心
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人： 本公司七届董事会
5.主持人： 董事长 李峰林
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席会议并投票表决的股东（含授权委托股东）4 人,代表股份 160,622,321 股、占公司有表决权总股份39.28%.
四、提案审议和表决情况
1、《关于修改公司〔独立董事工作制度〕的议案》；
赞成票 160,622,321股，占有效投票数 100%
反对票 0 股，占有效投票数 0 %
弃权票 0 股，占有效投票数 0 %
2、《关于公司第七届董事会独立董事津贴调整的议案》
赞成票 160,622,321股，占有效投票数 100%
反对票 0 股，占有效投票数 0 %
弃权票 0 股，占有效投票数 0 %
3、《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于变更部分募集资金投向的议案》
本议案包括三个子议案，本次股东大会逐项审议了如下子议案：
3.1 关于“年产 10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目” 增加自有资金 4,920.30
万元投资，新增2,000 吨经编氨纶系列产品产能的议案；
赞成票 160,622,321股，占有效投票数 100%
反对票 0 股，占有效投票数 0 %
弃权票 0 股，占有效投票数 0 %
3.2 关于停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”的议案；
赞成票 160,622,321股，占有效投票数 100%
反对票 0 股，占有效投票数 0 %
弃权票 0 股，占有效投票数 0 %
3.3 关于“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”募集资金余额
212,163,141.71 元移出募集资金专项账户，用于补充舒卡股份其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司流动资金的议案。
赞成票 160,622,321股，占有效投票数 100%
反对票 0 股，占有效投票数 0 %
弃权票 0 股，占有效投票数 0 %
上述提案1已经七届董事会四次会议审议通过，提案2已经七届董事会五次会议审议通过，提案3已经七届董事会六次会议审议通过，其相关议案内容及董事会决议公告分别于2008年8月30日、2008年10月29日及2008年12月16日在《中国证券报》、《证
券时报》公开披露。
根据本次股东大会表决结果，其中第1项、第2项议案均获有效表决权过半数以上同意通过；第3项特别议案获有效表决权三分之二以上同意通过。
五、见证律师法律意见
1、律师事务所名称：四川守民律师事务所
2、见证律师：赵固
3、法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法、有效。
六、备查文件
1、四川守民律师事务所关于见证本次股东大会的法律意见书
2、二00八年第二次临时股东大会议案
3、出席会议董事和记录人签字的股东大会决议
四川舒卡特种纤维股份有限公司
二OO九年一月五日