[股东会]梅花伞(002174)召开2009年第一次临时股东大会通知

时间：2008年12月31日 13:38:24 中财网

二届董事会四次会议
证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2008-048
梅花伞业股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决议，决定于2009年1月16日召开公司2009年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2009年1月16日（星期五）上午9:30
2、网络投票时间：2009年1月15日—2009年1月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月16
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年1月15日15:00至2009年1月16日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年1月9日（星期五）
（三）召开地点：福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份
二届董事会四次会议通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）出席对象：
1、凡2009年1月9日（星期五）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》；
（二）审议《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
以上议案具体内容分别详见2008年12月4日及2008年12月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记时间：2009年1月15日（星期四）（上午8:30－11:30，下午14:30
－17:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2009年1月15
日17：00前到达本公司为准）
二届董事会四次会议
（三）登记地点：梅花伞业股份有限公司证券部
信函邮寄地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区
梅花伞业股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：362271
传真：0595-85597555
四、股东参与网络投票的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作具体流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月16日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362174 梅花投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体流程为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 362174；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，100代表总议案；1.00元代表议案 1；2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 100
1 《关于修订公司章程的议案》 1.00
2 《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资 2.00
金暂时补充流动资金的议案》
二届董事会四次会议
本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1 股 2 股 3 股
（5）确认委托完成。
（二）采用互联网投票操作具体流程
1、股东获得身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
二届董事会四次会议
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“梅花伞业股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2009年1
月15日15:00至2009年1月16日15:00期间的任意时间。
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系人：郑家耀
联系电话：0595-85593001
二届董事会四次会议特此通知。
梅花伞业股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十日
二届董事会四次会议附件一：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席梅花伞业股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》(同意
□ 反对□ 弃权□)。
2、《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)。
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：2009年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）
二届董事会四次会议附件二：
股东登记表
截止2009年1月9日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002174梅花伞股票，现登记参加公司2009年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期：2009年 月 日