[董事会]梅花伞(002174)第二届董事会第四次会议决议公告

时间：2008年12月31日 09:16:39 中财网

二届董事会四次会议
证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2008-046
梅花伞业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议，于2008
年12月20日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2008年12月30
日上午09：00在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事9
名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<内幕信息知情人报备制度>的议案》。
《内幕信息知情人报备制度》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，并提请股东大会审议表决。
为审慎应对全球金融风暴对公司出口业务的不利影响，维护公司和投资者的利益，同意暂缓实施募集资金投资项目至2009年9月30 日。届时公司将根据全球经济贸易环境的变化决定是否对募集资金的投资计划做进一步调整。
同时，为了提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟使用不超过5000万元短期内不使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
二届董事会四次会议
该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn的《梅花伞业股份有限公司关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2008-047）。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开
2009年第一次临时股东大会的议案》。
召开2009年第一次临时股东大会的通知另行公告，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2008年12月31日《证券时报》。
特此公告。
梅花伞业股份有限公司
二〇〇八年十二月三十日