[董事会]澳洋科技(002172)第三届董事会第十三次会议决议公告

时间：2008年12月31日 09:06:48 中财网

三届十三次董事会决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2008-57
江苏澳洋科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2008 年 12 月 25
日以通讯方式发出会议通知，于2008 年 12 月30 日上午在本公司三楼会议室召
开。会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举沈学如先生（简历附后）为公司董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》
本公司的控股子公司阜宁澳洋因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它综合授信业务，公司同意为其自2009 年 1 月 1 日至2010 年 1 月31 日期间内与银行发生的流动资金借款和其他综合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
本议案的详细内容请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
三届十三次董事会决议公告
三、决定于2009 年 1 月15 日下午14:00 在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开2009 年第一次临时股东大会。
会议议题：1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
《股东大会通知》刊登在同日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十一日
三届十三次董事会决议公告附件一：
相关人员简历
沈学如先生，男，汉族，生于一九五四年二月，大专文化，高级经济师。历任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长、江苏华纺（集团）公司董事长兼总经理及党总支书记、江苏省张家港经济开发区管委会副主任。曾获江苏省劳动模范、江苏省乡镇企业家、中国纺织行业企业家创业奖等荣誉。现任澳洋集团有限公司董事长、总经理、党委书记、江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事长、江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、江苏澳洋医疗投资管理有限公司董事长、张家港澳洋医院有限公司董事长、江苏格玛斯特种织物有限公司董事长、张家港澳洋进出口有限公司董事长、江苏澳洋置业有限公司董事长、张家港华盈彩印包装有限公司董事、张家港扬子纺纱有限公司董事、张家港博盛金属制品有限公司董事、张家港润盛科技材料有限公司董事，本公司第三届董事会董事。
沈学如先生是本公司实际控制人，通过控股股东澳洋集团间接持有本公司
19.95%股权。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。