[董事会]超声电子(000823)第四届董事会第二十一次会议决议公告

时间：2008年12月31日 09:06:18 中财网

广东汕头超声电子股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2008 年12 月25 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，
2008 年12 月30 日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9 人，实到董事9 人，3 位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国银行股
份有限公司汕头分行申请人民币 7000 万元贷款提供信用担保的议案
（详见公告2008-029）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
二、关于本公司为汕头超声印制板公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 8000 万元贷款提供信用担保的议案（详见公告
2008-029）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
三、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币2000 万元贷款提供信用担保的议案（详见公告2008-029）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
四、关于本公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款4000 万元的议案
因生产流动资金周转所需，本公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款人民币4000 万元，贷款性质为还旧借新或借新还旧。
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二OO 八年十二月三十日